Theo đó, 3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Thanh Hải (SN 1983), trú tại phường Trường Thi; Lê Kiên Trung (SN 1979), trú tại phường Lê Lợi và Trần Diễn Thương (SN 1976), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh.
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường do Lê Thanh Hải cầm đầu và tự giới thiệu có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
    |
 |
| 3 đối tượng Lê Thanh Hải, Lê Kiên Trung và Trần Diễn Thương. (Từ trái qua phải). Ảnh: CA Nghệ An. |
Cơ quan điều tra xác định, Lê Thanh Hải đã trực tiếp chỉ đạo Lê Kiên Trung tiếp cận với người dân có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực đất đai, khi người dân tin tưởng, Trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan từ các bị hại đưa cho Hải.
Sau đó, Hải phân công Thương liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho các bị hại.
Ngoài ra, để tránh bị Công an phát hiện, Hải chỉ đạo Trung vào sinh sống ở các tỉnh phía Nam, còn Thương sắp xếp sống tại Đà Nẵng và chỉ trở về Nghệ An khi cần thiết.
Với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 cho đến nay, Lê Thanh Hải cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 15 tỉ đồng của 25 bị hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Sau 1 thời gian theo dõi quá trình và phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 8/6/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng trên.
Tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ gồm: 1 xe ô tô; 5 điện thoại di động; 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả; 1 đăng ký xe ô tô giả và nhiều giấy tờ liên quan đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.