VKSND khu vực 1 – Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “giao nhiệm vụ – nhận hoa hồng” qua mạng

Hình minh họa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, bị hại được một tài khoản Zalo lạ chủ động nhắn tin làm quen, sử dụng tên hiển thị “Nguyễn Quang Thái”, tự xưng là nhân viên một công ty logistics quốc tế. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng giới thiệu công việc “hỗ trợ vận chuyển hàng – xác nhận đơn” trên một website có giao diện giống sàn thương mại điện tử và hướng dẫn bị hại đăng ký tài khoản.

Quá trình tham gia, bị hại được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn trên hệ thống để “thực hiện nhiệm vụ”, được cam kết sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền kèm hoa hồng. Ở những nhiệm vụ ban đầu, sau khi chuyển tổng cộng hơn 85 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên một công ty kinh doanh nông sản, bị hại được hoàn tiền đầy đủ và nhận hoa hồng nên càng tin tưởng.

Tiếp đó, hệ thống ảo tiếp tục đưa ra các “nhiệm vụ” với giá trị cao hơn, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần liên tiếp. Tin tưởng là công việc thật, bị hại đã 10 lần chuyển tiền, với tổng số 3 tỉ 264 triệu đồng, vào nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên các chủ tài khoản khác nhau. Khi hoàn thành, website báo “lỗi kỹ thuật”, không cho rút tiền và yêu cầu tiếp tục nộp tiền để “mở khóa hệ thống”. Bị hại liên hệ lại thì tài khoản Zalo “Nguyễn Quang Thái” đã chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập, lúc này mới biết bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Qua xác minh sơ bộ, các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, có dấu hiệu là tài khoản cho thuê hoặc bị chiếm đoạt; dòng tiền liên tục chuyển qua nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, gây khó khăn cho việc truy nguyên. Cơ quan điều tra đang phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam, các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để làm rõ chủ thể đăng ký website, truy vết dòng tiền, xác định nhân thân đối tượng sử dụng tài khoản Zalo nêu trên.