Cảnh báo "bẫy” đầu tư online nhận hoa hồng… khủng

“Bẫy” đầu tư online nhận hoa hồng… khủng

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân về những rủi ro khi bỏ tiền tham gia vào các sàn Forex, các mô hình, dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép. Nhưng bất chấp cảnh báo, hàng chục nghìn người vẫn lao vào các mô hình này với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Gần đây, liên tục các mô hình, dự án bị "sập", và không cho nhà đầu tư rút tiền. Một số vụ bị đổ bể, nhưng vẫn còn rất nhiều các “sàn giao dịch” vẫn đang hoạt động, chèo kéo mời gọi trên các mạng xã hội hay theo kiểu truyền miệng đa cấp. 

VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng ở TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú tại TP Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm đối tượng bị điều tra với vai trò cầm đầu, điều hành 4 sàn giao dịch Forex thu hút 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia nộp tổng số tiền 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép.

Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng (giữa) và Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 2/2020, sau khi nhận đơn trình báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao PA05 thu thập chứng cứ để triệt phá băng nhóm chiếm đoạt tài sản trên một số sàn Forex. Đầu tháng 5, gần 300 cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm tại 11 tỉnh, thành phố, qua đó thu giữ nhiều vật chứng liên quan. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2019, Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD. Sau khi được cấp quyền quản trị, Thái tuyển hàng loạt cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành phố. Nhiệm vụ của cộng tác viên là ngồi ở các văn phòng gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội để tìm kiếm nhà đầu tư, quảng cáo cho họ đăng ký mở tài khoản trên 4 sàn, trong đó tập trung vào sàn Rforex. Với mỗi khách hàng mới, nhóm của Thái được Mạnh Hùng và Đình Hùng trả hoa hồng từ 5 đến 9 USD/mỗi khách hàng, Thái trích lại cho cộng tác viên từ 3 đến 5 USD/khách hàng.

Theo chỉ đạo của Thái, nhóm nhân viên dưới quyền dùng kịch bản do nhóm cầm đầu cung cấp để thu hút người chơi tham gia sàn Forex. Trong suốt quá trình tham gia, mạng lưới cộng tác viên của Thái còn chăm sóc khách hàng, mục đích dụ nhà đầu tư nộp nhiều tiền. Ban đầu, các đối tượng sẽ can thiệp phần mềm để "bắn" thông số cho người chơi có lãi, mục đích lôi kéo những người có tâm lý hám lợi. Tuy nhiên, nếu người chơi thắng nhiều lần thì Thái và đồng bọn truy cập hệ thống để thay đổi thông số trong phần mềm, chặn tài khoản của nhà đầu tư hoặc tạo lệnh khống để rút hết tiền của nạn nhân. 

Theo đó, nhóm điều hành đã lập và quản trị 4 sàn: Rforex, Yaibroker, Vistaforex và Exswiss để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại hối trái phép. Các sàn này kết nối qua một ứng dụng thu hút hơn 12.000 người đến từ 27 quốc gia khác nhau tham gia giao dịch hàng trăm tỉ đồng. Người chơi muốn "lên sàn" thì cần nạp tiền để được cấp tài khoản. Quá trình hoạt động, nhóm lập trình và quản trị phần mềm có thể dễ dàng can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua. Ngoài kinh doanh trái phép, các sàn này còn có dấu hiệu hoạt động đa cấp được nhóm điều hành lập ra để huy động vốn, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc. Trong số hàng trăm người tố bị chiếm đoạt tài sản, có người trình báo bị mất gần 10 tỉ đồng sau khi nộp tiền vào các sàn Forex nêu trên.

Chiêu “thu lưới”: Đánh sập app, chiếm tiền… thật

Trước đó, đầu tháng 5/2021, tại Thanh Hóa, 3 đường dây lừa đảo theo mô hình này đã bị đánh sập, hàng chục đối tượng đã bị bắt và truy nã. Đáng chú ý trong đó có vụ liên quan app Bigbuy 24h đã nhiều lần được lực lượng chức năng cảnh báo. Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Anh và Lê Hạnh Minh bị truy nã về hành vi lập sàn thương mại chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, theo chào mời của thành viên Bigbuy 24h, người bỏ tiền vào mua hàng trên hệ thống, sau một thời gian ngắn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền; tức không phải bỏ tiền vẫn có những sản phẩm mình cần nên nhiều người đã bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng để trở thành đại lý. Để mở rộng hệ thống, Bigbuy24h còn đưa ra chế độ hoa hồng khủng cho người giới thiệu người mới tham gia. 

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đồng loạt triển khai bóc gỡ các sàn giao dịch vàng, tiền ảo.

Tuy nhiên, theo đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo của Bigbuy24h. Bởi sau khi nhận hàng trăm tỉ đồng từ hàng nghìn người tham gia, các đối tượng quản lý đã đánh sập hệ thống và bỏ trốn. Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Có các đối tượng ở nước ngoài và tạo liên doanh ảo ở Hong Kong với số tiền hàng nghìn tỉ, trong khi đó máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngay sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, các đối tượng chủ mưu cầm đầu đều trốn ra nước ngoài".

Còn với những đối tượng lập ra các sàn ngoại hối trái phép, kêu gọi người dân tham gia vào mua bán tiền ảo với tên gọi là F5trader.com; Tradenew.io… theo tài liệu điều tra, núp bóng danh nghĩa là mua - bán dựa trên biến động tỉ giá từ chênh lệch của các đồng tiền ảo Bitcoin, Ethereum với đồng USD, các đối tượng đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia vào hệ thống. Đối tượng lập ra sàn Tradenew.io dụ: “Người chơi giao dịch sẽ thắng mà không có thua, hoa hồng sẽ được hưởng với tổng số lượng người bên dưới. Càng nhiều người chơi bên dưới càng nhiều tiền. Lợi nhuận từ 1-3%/ngày và cam kết nếu đánh cùng chuyên gia sẽ được bảo đảm vốn gốc”.

Đồng thời, các đối tượng cho biết đã thuê người viết ra những phần mềm giống với những phần mềm giao dịch ngoại hối nước ngoài và lừa đảo người tham gia bằng việc nói dối là hệ thống có thể kiếm tiền tỉ nhờ vào việc mua bán, ghép nối các cặp tiền ảo trên thế giới. Mỗi giây, hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận 270 USD, tương đương khoảng 6 triệu đồng Việt Nam từ việc ăn chênh lệch giờ và giá cả, chỉ cần bỏ tiền vào là có lãi, không lỗ. 

Tuy nhiên, sau khi bị bắt, các đối tượng cầm đầu đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Thực tế, các đối tượng đã thuê người lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ họa để điều khiển cho các chỉ số trên website thay đổi giống như sàn Forex thật. "Bản chất phần mềm này là do một người làm cùng tôi liên hệ với bên IT tự làm, coppy giống như một sàn quốc tế. Chuyên gia đọc lệnh cho người chơi để người chơi có thể chơi cùng, do chúng tôi mời hoặc tự đặt ra. Người tổ chức chơi sẽ can thiệp vào các lệnh đánh, muốn cho ai thắng thì người đó được thắng, muốn ai thua thì người đó thua. Giai đoạn đầu hoạt động, người ta rút tiền, tiền vẫn về đều, khi dừng chơi sàn sẽ đóng lại, tiền sẽ không về được nữa”, một đối tượng khai nhận.

Theo các chuyên gia, dù các tên gọi của các mô hình, dự án có dấu hiệu lừa đảo ở trên có khác nhau, nhưng các thủ đoạn, chiêu trò đều có những điểm giống nhau như: hoạt động trên môi trường không gian mạng, trả lãi cao một cách bất thường, hoạt động theo phương thức đa cấp, các dự án, mô hình đều có yếu tố nước ngoài, không rõ ai làm chủ… Do vậy, chỉ cần nhà đầu tư tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi bỏ tiền, tham gia sẽ tránh được nguy cơ rủi ro.