Tìm kiếm thông tin

Chủ nhật 21/06/2026

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
06/08/2021 09:39
(BVPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đã bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

Đề nghị truy tố 2 cha con Thiện “soi” về tội “cho vay nặng lãi và rửa tiền”
02/07/2021 16:49
(BVPL) - Ngày 2/7, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận bản kết luận điều tra của Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "soi"), Lê Thái Phong về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Học tập kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tội phạm mạng
26/06/2021 20:35
(BVPL) - Việc triển khai khoá đào tạo chuyên sâu tại Hungary nhằm học tập kinh nghiệm của Hungary trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tội phạm mạng; hệ thống pháp luật hình sự Hungary và các vấn đề luật cơ bản của Châu Âu.

Chuyên án Ironside: Dấu ấn trong hợp tác phòng, phống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
09/06/2021 17:08
(BVPL) - Chuyên án Ironside là một chiến dịch do Cảnh sát Liên bang Australia và Cục điều tra liên bang Mỹ lên kế hoạch, nhằm vào tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ của VKSND tối cao và Bộ Công an Việt Nam cũng có nhiều đóng góp vào thành công của Chuyên án này.

Đồng bộ chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
28/05/2021 19:16
(BVPL) - Việc xây dựng Nghị định nhằm đồng bộ chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng từ hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời, bổ sung, cập nhật và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, về phòng, chống rửa tiền và pháp luật phòng, chống tài trợ khủng bố.

Phê chuẩn khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ "đại gia" Lâm Thị Thu Trà
20/05/2021 09:08
(BVPL) - Ngày 20/5, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội “rửa tiền” đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Bị can này đang bị điều tra liên quan đến vụ án cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”) cho vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng.

Khử khuẩn, giãn cách để bảo đảm an toàn trên các tuyến xe buýt mùa dịch COVID-19
10/05/2021 09:03
Để bảo đảm an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, ngay sau mỗi ca làm việc, tất cả phương tiện tại Xí nghiệp Xe buýt 10-10 (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội-Transerco) đều được vệ sinh lau rửa, phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. (Theo Vnews)

Vụ Alibaba: Đề nghị truy tố 22 bị can lừa đảo gần 4.000 người
02/04/2021 11:36
(BVPL) - Công an TP HCM cho biết tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can khác về tội “rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Công ty địa ốc Alibaba
26/02/2021 15:25
(BVPL) – Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

(CLIP) Phát hiện 2 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối đang vận chuyển đi tiêu thụ
19/01/2021 15:02
(BVPL)- Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 80 bao tải dứa chứa 2 tấn nầm lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, một số sản phẩm đổi màu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, mục rữa.

Vụ Công ty Nhật Cường: Làm rõ thêm nhiều chiêu trò tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng
15/01/2021 14:28
(BVPL)- Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, có sự chênh lệch lớn về tài sản, nguồn vốn lên đến gần 400 tỉ đồng. Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp: buôn lậu, rửa tiền… tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Bắt giữ đại gia Thiện "Soi" - chủ căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2020 08:59
Ngày 2/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "rửa tiền" và "cho vay nặng lãi" đối với ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ), chủ căn biệt thự dát vàng ngay Quốc lộ 51. (Theo VTV24)

Đại gia "Thiện soi" bị bắt, khám xét nhà trong đêm
02/12/2020 06:53
(BVPL) - Tối 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành lệnh khám xét nhà và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, SN 1965, trú tại thị xã Phú Mỹ) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Bắt được rùa quý hiếm, người dân tự nguyện giao nộp
01/12/2020 09:31
(BVPL) - Sáng nay 30/11/2020, tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cùng chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận cá thể rùa sa nhân do người dân tự nguyện bàn giao để thả về môi trường tự nhiên, phục vụ công tác bảo tồn.

Truy tìm nhiều đối tượng giả danh Công an chiếm đoạt tài sản
19/06/2020 15:44
(BVPL) – Những đối tượng này giả danh Công an gọi điện thoại cho nạn nhân nói liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra và đề nghị nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền.

Hà Nội: Học sinh háo hức đến trường từ sớm
04/05/2020 11:31
(BVPL) - Háo hức trong ngày đầu tiên đi học sau gần 3 tháng tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19, học sinh (HS) trường THPT Trần Phú - Hà Nội đến trường từ sớm, trước tiết học đầu tiên khoảng 30 phút để đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né có dấu hiệu vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền?
20/04/2020 15:39
(BVPL) – Các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ cho Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận. Chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền.

Nghiệp đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản bảo vệ thực tập sinh Việt Nam trước dịch COVID-19
09/03/2020 15:43
Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Nhật Bản đến nay, hàng ngày, công việc đầu tiên của Nguyễn Thị Mỹ Loan, một thực tập sinh Việt Nam tại Công ty TNHH Mishow ở thủ đô Tokyo, khi đến nhà máy là rửa tay, sát khuẩn bằng cồn y tế. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả người lao động ở công ty này.

Học sinh lớp 12 Đà Nẵng đo thân nhiệt khi trở lại trường
02/03/2020 16:07
(BVPL)- Học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Đà Nẵng được tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay, đeo khẩu trang trước khi vào trường và bố trí học theo phương án phòng cách phòng.

Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền?
03/12/2019 15:00
(BVPL) - Báo BVPL vừa có bài “"Liên minh ma quỷ" cùng Nhật Cường thâu tóm gói thầu công nghệ của Hà Nội”, tôi xin hỏi thế nào là rửa tiền? Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền? (Vũ Văn Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

6 7 8

MEDIA

Gian trưng bày Báo Bảo vệ pháp luật thu hút khách thăm quan

Khai mạc Hội Báo toàn quốc tại Hải Phòng

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc Báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Mạnh Hưng
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng Phóng viên đa phương tiện (84-24) 39387995; Email: baovephapluat24h@gmail.com
Phòng Truyền thông: 0949268666.
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Báo Bảo vệ pháp luật.

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến