Theo nội dung thông báo, ngày 23/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số truy tố 14 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222, khoản 3 Điều 356, khoản 4 Điều 364, khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị Truyền hình Công an Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải thông tin truy tố đối với 04 bị can đang bỏ trốn lên chương trình phát sóng và bài báo để các bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, gồm:
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22/08/1969, tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC. Số Căn cước công dân: 001169009999 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an, cấp ngày 23/9/2019. Đăng ký thường trú tại Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HS-ST ngày 26/10/2023 của TAND tỉnh Quảng Ninh và Bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26/02/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST, Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022; truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022; truy nã đặc biệt số 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023 đối với Nguyễn Thị Thanh Nhà.
Trần Mạnh Hà, 12/10/1971, tại tỉnh Ninh Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC. Số Căn cước công dân: 037071002878 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 10/7/2021. Đăng ký thường trú tại số 40H tổ 45B Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 04/01/2023 của TAND thành phố Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Trần Mạnh Hà 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 03/QĐTN-CSKT-P9 ngày 08/7/2022 và Quyết định truy nã quốc tế số A7993/9-2022 ngày 21/9/2022 đối với Trần Mạnh Hà.
Trần Đăng Tấn, sinh ngày 24/10/1975, tại tỉnh Hòa Bình, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số Căn cước công dân: 017075000148, cấp ngày 10/7/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an. Đăng ký thường trú tại số 60/11 Phan Chu Trinh, Phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 08/6/2023 và Quyết định truy nã quốc tế số A-9084/10-2023 ngày 06/10/2023 đối với Trần Đăng Tấn.
Đỗ Vân Trường, SN 19/5/1980, tại Phú Thọ, Tổng giám đốc Công ty Mopha; Số Căn cước công dân: 025080000665, cấp ngày 09/8/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an. Đăng ký thường trú tại số 55, ngõ 318 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đỗ Vân Trường đang bị truy nã theo Quyết định truy nã toàn quốc số 1034/QĐTN-CSKT-P4 ngày 25/4/2024.