Ngày 19/6, Cơ quan điều tra Công an TP HCM phát đi thông báo truy tìm các đối tượng Phạm Minh Lộc (SN 1999, trú tại Cà Mau), Trần Thoại Mỹ (1994, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM), Huỳnh Tấn Sang (SN 1984, trú tại tỉnh Ang Giang), Dương Thị Tuyết Mai (SN 1988, trú tại tỉnh Kiêng Giang), Phạm Ngọc Lợi (SN 1986, trú tại An Giang), Phạm Kiến Duy (SN 988, trú tại An Giang) do có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, sáng 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo tố giác về việc các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh công an gọi điện thoại cho bà Thảo nói bà có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra và đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền, nếu là tiền sạch sẽ hoàn trả lại.
Tin là thật, cùng ngày, bà Thảo đã chuyển 1,187 tỉ đồng vào tài khoản số 1903400307013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 1991, trú tại Ang Giang) mở tại ngân hàng Techcombank chi nhánh An Giang.
Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản trên, các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển đến các tài khoản của các đối tượng Phạm Minh Lộc, Trần Thoại Mỹ, Huỳnh Tấn Sang, Dương Thị Tuyết Mai, Phạm Ngọc Lợi, Phạm Kiến Duy để chiếm đoạt.
Theo thông báo của Công an TP HCM, hiện các đương sự đang ở đâu, liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (số 674, đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo của bị hại. Trong thời giang 15 ngày kể từ ngày phát đi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định của pháp luật./.