Theo hồ sơ vụ án, cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy được thành lập năm 1989 có nhiệm vụ gia công chế doanh vàng bạc, cho vay cầm đồ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Từ tháng 8/1995, việc hạch toán nghiệp vụ cho vay và kinh doanh được thực hiện tại cửa hàng, các chứng từ cho vay không phải qua kiểm soát của kế toán ngân hàng huyện, cửa hàng lưu trữ số sách chứng từ kế toán, hàng ngày chỉ gửi báo cáo về kế toán ngân hàng huyện, cuối tháng gửi báo cáo về ngân hàng huyện và tỉnh để theo dõi.
Lợi dụng kẽ hở này, với mục đích chiếm đoạt tài sản, nhóm cán bộ công tác tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy đã lập khống chứng từ, hồ sơ, vi phạm việc quản lý tài sản do khách hàng thế chấp.
    |
 |
| Bị can Nguyễn Thị Hương bị bắt sau 26 năm trốn truy nã. (Ảnh: CACC). |
Ngày 20/8/1996, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy phát hiện Đỗ Thế Lam, Lê Thị An, Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi cửa hàng, qua kiểm kê bước đầu phát hiện số tiền mặt tại quỹ và 69 chỉ vàng bị mất nên đã báo Công an huyện Thái Thụy.
Ngày 21/8/1996, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Kim Giang (SN 1960), là thợ kim hoàn, trú tại khu tập thể Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định theo Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 1985; Phạm Thị Hương (SN 1965), trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 174 và tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 BLHS năm 1985; Lê Thị An (SN1960), trú xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, là cửa hàng phó kiêm kế toán về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 BLHS 1985.
Căn cứ chứng từ số sách của cửa hàng còn lưu giữ, cơ quan chức năng đã xác định số tiền, hàng hoá tại cửa hàng bị chiếm đoạt là 7,056 tỉ đồng.
Ngày 26/8/1996, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh truy nã số 77, 78 với Lê Thị An, Phạm Thị Hương.
Đến ngày 15/8/1997, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với An và Hương.
Sau 26 năm sau trốn truy nã, Phạm Thị Hương đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Bước đầu bị can khai nhận, trước đó đã lẩn trốn, sinh sống tại nhiều địa điểm ở TP Đà Nẵng.
Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ xử lí đối tượng theo quy định.