Ngày 12/7, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Cơ quan điều tra lấy lời khai Lan Anh (Ảnh: CAVP). |
Theo đó, khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên về việc mình đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách.
Sau đó, Lan Anh rủ bà Y. tham gia cho vay tiền với lời hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, đối tượng sẽ trả lại tiền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất từ 3.000 - 10.000đồng/triệu/ngày.
Do tin tưởng Lan Anh, trong khoảng thời gian từ ngày 26/5 - 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh với số tiền trên 74 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số tiền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.
Để trả bớt tiền gốc kèm tiền lãi cho bà Y., Lan Anh lại vay tiền của những người khác để “đập” vào. Theo số liệu ban đầu, Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỉ đồng, nhưng đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là hơn 25 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định với thủ đoạn tương tự như trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 - 6/2023, Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỉ đồng.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.