Vụ "bầu Kiên": Tiếp tục điều tra 22 ngân hàng

 

 

Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Cty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Cty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỷ đồng.

 

Ngoài 9 bị can nêu trên, trong vụ án này có 3 người liên quan bị đề nghị xử lý hành chính gồm: ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Ngân hàng ACB; Đỗ Minh Toàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty ACBS) và Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Công ty ACBS.

 

Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Văn Hòa, được thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Tổng Giám đốc uỷ quyền cho ký hợp đồng uỷ thác cho các nhân viên gửi tiền vào 29 ngân hàng. Ông Hòa còn là Trưởng ban kiểm soát Công ty ACBS nhưng lại trực tiếp liên hệ với ngân hàng KienLongbank, Viet bank để cấp tín dụng cho Công ty ACBS đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB trái quy định đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng ông Hòa chỉ là người thực hiện các chủ trương này theo chỉ đạo của thường trực của HĐQT Ngân hàng ACB và cá nhân Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên). Quá trình điều tra ông Hòa khai báo thành khẩn, tích cực cộng tác với cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ bản chất vụ án.

 

Đối với ông Đỗ Minh Toàn đã ký nghị quyết chấp thuận cho Công ty ACBS hợp tác đầu tư với Công ty ACI và Công ty ACI-HN để đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB theo nghị quyết của Hội đồng đầu tư Công ty ACBS và ông Toàn là người trực tiếp chỉ đạo đặt lệnh mua cổ phiếu ngân hàng ACB sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của ông Toàn có dấu hiệu của tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Đối với ông Nguyễn Ngọc Chung, theo chỉ đạo của bầu Kiên và nghị quyết hội đồng đầu tư, ông Chung đã ký nghị quyết chấp thuận cho Công ty ACBS hợp tác đầu tư với công ty CP Đầu tư Á Châu, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Ông Chung còn là đại diện cho công ty ACBS ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty nêu trên và trực tiếp thực hiện chủ trương của Hội đồng đầu tư ACBS về đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng ACB.

 

Theo chứng cứ đánh giá của cơ quan điều tra, 3 ông Nguyễn Văn Hòa, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung chỉ là người thực hiện làm theo chỉ đạo của bầu Kiên và Nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất của vụ án. Vì thế, cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận thấy không cần thiết phải xử lý hình sự và đề nghị Ngân hàng nhà nước chỉ đạo HĐQT Ngân hàng ACB có hình thức xử lý hành chính đối với 3 ông.