Không chịu chuyển tiền như đã giao kèo, công ty của Bình đã bị đối tác thông báo chấm dứt việc ký kết giữa hai bên trước đó. Tuy nhiên, Bình “ém” thông tin này và chỉ đạo cấp dưới lôi kéo khách hàng đầu tư vào các dự án nhà đất.

 


Bản án sơ thẩm xác định, hành vi trên của bị cáo Bình và Thoa là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Bình chủ mưu, Thoa là người đã thống nhất  với Bình trong việc che giấu CIENCO 5 huỷ hợp đồng vay vốn, hợp tác. Thoa đã chỉ đạo nhân viên tiến hành thu thập các bản đồ quy hoạch, sử dụng đất của dự án Thanh Hà A. Thoa còn là người thực hiện việc chuyển tiền sử dụng vào các mục đích cá nhân theo chỉ đạo của Bình.

Bị cáo Cường dù không tham gia thực hiện nhưng với cương vị Tổng giám đốc, biết rõ hành vi phạm tội của “sếp” và nhân viên. Trong tháng 3/2010, Cường còn trực tiếp ký 5 phiếu thu tiền của khách hàng, số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội trên, bị cáo Bình còn bị xác định liên quan đến việc chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam –PVP Land cho Công ty Minh Ngân (do Bình làm Chủ tịch HĐQT) trái pháp luật.

Công ty PVP Land do Đào Duy Phong làm Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung nhưng khi được đặt vấn đề trái pháp luật trong việc mua bán cổ phần, để rút tiền chênh lệch chia cá nhân, bị cáo Phong vì tư lợi đã chấp nhận, sử dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới bán toàn bộ số cổ phần trên với giá thấp, để nhận được 10 tỷ đồng hưởng lợi.

Bình là người quyết định chuyển tiền chênh lệch từ phi vụ mua cổ phần của PVP Land, tổng cộng 30 tỷ đồng cho các cá nhân thuộc PVP Land. Trong vụ chuyển nhượng này, có bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy là người đứng ra môi giới.

Phiên toà từng được mở trung tuần tháng 12/2013, với phán quyết được TAND Hà Nội đưa ra mức phạt: Bình tù chung thân, Thoa chung thân, Cường 17 năm, Duy 5 năm, Phong 6 năm. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị huỷ, điều tra, xét xử lại từ đầu.
 

Theo Công lý

.