(BVPL) - Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, vừa "bóc mẽ" hàng loạt vụ khai báo hải quan gian dối để buôn lậu khoáng sản đồng, nhôm.
Ngày 20/7, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải (phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) do ông Nguyễn Trọng Hải làm giám đốc đã mở hai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩuCảng Đà Nẵng. Theo tờ khai, hàng hóa là vải vụn với trọng lượng 129 tấn, trị giá72.240 USD, toàn bộ lô hàng chứa trong 6 container. Hai tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng kiểm tra mức 1 (miễn kiểm tra).
 |
| Số phế liệu đồng, nhôm bị Cơ quan Hải quan thu giữ |
Mặc dù đã được thông quan, nhưng Cục Điều tra Chống buôn lậu nhận thấy có những dấu hiệu bất thường nên quyết định khám trực quan 6 container trên. Kết quả cho thấy, hàng hóa trong 6 containerkhông phải là vải vụn như khai báo mà là phế liệu đồng với khối lượng 41.130 kg và nhôm hợp kim với khối lượng 98.600 kg. Theo chứng thư thẩm định giá của Vinacontrol PV thì tổng trị giá của lô hàng trên là hơn 5,5 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, Cục Điều tra Chống buôn lậu làm rõ, từ tháng 1/2016 đến khi bị phát hiện, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng.Hàng hóa theo khai hải quan đều là vải vụn, tuy nhiên thực tế là phế liệu đồng, nhôm các loại với tổng trọng lượng 364.820 tấn.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Hải thừa nhận đã làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa lô hàng xuất khẩu khi bị cơ quan hải quan kiểm tra.
Đến ngày 23/3/2016, bà Lê Thị Thúy Huỳnh (36 tuổi, ởphường 5, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) mở tờ khai hải quan xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4. Hàng hoá theo khai báo là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng xuất xứ Việt Nam. Đây là mặt hàngxuất khẩu miễn thuế. Tuy nhiên, kết quả khám hànghóa thực tế lại là phế liệu đồng các loại vớitrọng lượng là 26.250 kg, với trị giá gần 1,6 tỉ đồng.
Cũng trong ngày 23/3/2016, ông Lý Quốc Hưng (38 tuổi, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4. Hàng hoá theo khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam, thuế suất xuất khẩu 0%. Tuy nhiên, kết quả khám và kết luận giám định của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thì thực tế hàng hóa trong container thuộc tờ khai nêu trên là phế liệu đồng các loại, khối lượng là 22.710 kg, có giá trị là hơn 1,3 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả phát hiện, bắt giữ của Đội 3 thì Lê Thúy Huỳnh và Nguyễn Quốc Hưng đã có hành vi gian dối khai báo hải quan (khai hàng là trục trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0% để xuất lậu đồng phế liệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 2,9 tỷ đồng. Vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành Tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.
Kết quả xác minh mở rộng cho thấy chỉ trong thời gian ngắn từ 01/01/2016 đến 23/3/2016, Nguyễn Thị Huỳnh và Lý Quốc Hưng đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai, theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0%. Tuy nhiên, kết quả xác minh tại các hãng tàu thì thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên, phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp, người gửi hàng là: Brain logistics joint stock company, các lô hàng đều được hãng tàu xuất hóa đơn VAT cho Công ty CP Giao nhận trí tuệ.
Theo Cục Điều tra Chống buôn lậu, Nguyễn Trọng Hải, Lê Thúy Huỳnh và Nguyễn Quốc Hưng đã có hành vi gian dối khai báo hải quan để buôn lậu đồng phế liệu đồng nhôm. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu.
Hiện, Cục Điều tra Chống buôn lậu đang xin ý kiến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để khởi tố vụ án về hành vi buôn lậu theo thẩm quyền.
Vương Anh