Cuối tháng 9 vừa qua, Hội đồng xét xử của Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ cầm vàng giả tại Phòng Giao dịch Ðầm Cùng - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Cái Nước mức án lên đến 55 năm tù giam cho hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 19 tỷ đồng.

 


Dựa vào hồ sơ vụ án, trong lời khai của Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải xác định từ đầu năm 2011, Tuấn lấy 2 password (mật khẩu) cá cược bóng đá trên mạng của Trương Minh An, sinh năm 1983, thường trú khóm 4, phường 5, TP Cà Mau giao cho Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải để tham gia cá cược bóng đá. Trong đó, Tuấn chịu trách nhiệm với An về việc chung hoặc chi, còn Giỏi và Hải không biết mối liên kết giữa An với Tuấn.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ 6 chứng từ gốc chuyển tiền giao dịch của Dương Thanh Tuấn chuyển cho vợ An là Nguyễn Ngọc Mỹ (có giấy tờ viết tay của Tuấn) và 13 chứng từ gốc giao dịch chuyển tiền có chữ viết tay của An và Mỹ. Trong đó, An có 9 chứng từ, Mỹ 4 chứng từ.

Do chưa có sự thống nhất trong lời khai nên cơ quan điều tra trưng cầu giám định chữ viết tay nghi của Mỹ và An. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận, trong 13 chứng từ giao dịch tại ngân hàng chuyển tiền cho Tuấn xác định chữ viết trên là của An và Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có Tuấn thừa nhận trong 6 lần chuyển tiền cho Mỹ là do thanh toán tiền cá độ bóng đá cho An. Còn Mỹ và An cũng thừa nhận chữ viết trên, nhưng chuyển với hình thức vay mượn tiền và đã thanh toán xong.

Bên cạnh đó, Tuấn còn khai nhận, ngoài việc chuyển tiền thua cá cược bóng đá cho An qua hệ thống ngân hàng, Tuấn còn nhiều lần trực tiếp gửi cho 2 anh Triệu Tấn Lộc và Nguyễn Văn Lý, ngụ ở thị trấn Cái Nước, làm nghề chạy xe ôm, số tiền gần 10 tỷ đồng để thanh toán cho An.

Trong quá trình điều tra, vợ của Tuấn là Võ Kiều Nương đã giao nộp cho cơ quan điều tra một máy tính xách tay của Tuấn (mua của người quen không biết tên và địa chỉ). Máy này Tuấn đã giao cho Giỏi sử dụng để tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet. Trong thời gian này, cơ quan điều tra cũng đã có văn bản yêu cầu Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an truy tìm lịch sử dữ liệu cá cược bóng đá trong máy tính của Tuấn.

Tuy nhiên, cơ quan này không truy tìm được chứng cứ gì có liên quan đến hoạt động đánh bạc của Tuấn và đồng bọn. Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định chưa đủ căn cứ pháp lý để kết luận Tuấn, Giỏi và Hải phạm tội “đánh bạc”.

Mặc dù vụ án đã dần đi vào hồi kết, tuy nhiên, với lời thừa nhận của Tuấn, Giỏi và Hải đã tham gia cá cược bóng đá trong hơn 2 năm vừa qua, diễn ra liên tục hằng ngày, hằng đêm và thua hết gần 13 tỷ đồng cho thấy các đối tượng này đã phạm thêm một tội danh khác (tội đánh bạc) đặc biệt nghiêm trọng. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời, truy thu số tiền mà các đối tượng phạm tội đã sử dụng vào việc đánh bạc để khắc phục hậu quả cho đơn vị bị thiệt hại.

 

Theo Báo Cà Mau

.