Bà Hồng lập khống 15 hoá đơn VAT thể hiện việc mua bán với siêu thị BigC để được Ngân hàng ACB giải ngân hơn 10 tỷ đồng. Chiếm đoạt được tiền, bà bỏ trốn.
 


Ngày 18/5/2010, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với công ty Tây Sơn số tiền 14 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng. Tài sản đảm bảo là các khoản thu của công ty Tây Sơn tại BigC giá trị hơn 15,5 tỷ đồng. Theo quy định, việc giải ngân được thực hiện khi có các chứng từ như hợp đồng mua bán hàng hoá, hoá đơn GTGT liên 3; văn bản giao nhận hàng hoá có xác nhận của bên mua hàng…

Do Công ty Tây Sơn làm ăn thua lỗ đến tháng 5/2010 thì mất khả năng thanh toán, bà Hồng chỉ đạo thuộc cấp lập khống 15 hoá đơn GTGT thể hiện việc công ty bán bánh kẹo cho BigC Thăng Long, BigC Hải Phòng với số tiền hơn 29 tỷ đồng. Nhân viên của Hồng ký vào các hoá đơn ở mục người mua hàng.

Bà Hồng sử dụng 15 hoá đơn này làm thủ tục để Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt thuộc chi nhánh ACB Hà Nội giải ngân. Từ cuối tháng 5/2010 đến 2/8/2010, Phòng này đã ký 9 khế ước và giải ngân cho công ty, tổng cộng hơn 10,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền, Hồng sử dụng vào mục đích cá nhân, rồi bỏ trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo khai từ năm 2008 đến giữa năm 2010 còn vay của nhiều người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 30 tỷ đồng và 189.000 USD.

TAND Hà Nội tuyên phạt bà Hồng án tù chung thân về hai tội Lừa đảo và Lạm dụng chiếm đoạt tài sản.
 

Theo vnexpress

.