Sáng 13/11, TAND TP Nha Trang mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án trốn thuế đối với 4 bị cáo, gồm: Trần Vũ Hải- Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Ngô Tuyết Phương- Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội (vợ ông Hải). Hai bị can còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm (cùng trú tại Nha Trang), là chị em cùng mẹ khác cha.
Theo công bố của HĐXX, có 47 luật sư được Tòa án thông báo tham gia tố tụng (bào chữa cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải), có 36 luật sư có mặt tại phiên tòa.
Một số luật sư và vợ chồng bị cáo Hải đã đề nghị tòa triệu tập Chi cục Thuế TP Nha Trang và công chứng viên Phạm Anh Tuấn đến phiên tòa.
    |
 |
| Đại diện VKS công bố cáo trạng. Ảnh: BKH. |
Hội đồng xét xử đã xác định tư cách tham gia tố tụng của nguyên đơn dân sự là Chi cục Thuế TP Nha Trang; bổ sung người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Anh Tuấn và triệu tập tới phiên tòa, nhưng ông Tuấn vắng mặt.
Theo cáo trạng, ngày 28/6/2016, bà Hạnh và ông Hải gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang do bà Hạnh sở hữu (ông Lắm đứng tên).
Hai bên thống nhất xác lập giấy nhận cọc để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản này với trị giá hơn 16,1 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau đó, các bên xác lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất 78/40 đường Tuệ Tĩnh trị giá 1,8 tỉ đồng.
Kết luận giám định về thuế xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn trong giao dịch chuyển nhượng trên là hơn 280 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện giao dịch, chuyển nhượng bất động sản tại 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, 4 bị cáo đã trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 280 triệu đồng.