Từ bảo vệ được đưa lên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở
    |
 |
| Đại diện VKS công bố cáo trạng |
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Vinh nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB, kiêm Thủ quỹ phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua 74.279.056 cổ phần DAB, chi sai nguyên tắc hơn 494 tỷ đồng đồng liên quan Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thiện Nhân, chi sai nguyên tắc hơn 326 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác; xuất khẩu vàng trái phép 611 tỷ đồng, tất toán khống 53 tỷ đồng khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; chi lãi ngoài hơn 467 tỷ đồng. Tổng cộng gây thiệt hại cho DAB hơn 3.148 tỷ đồng, nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.
Khi được hỏi về hành vi của mình liên quan đến số tiền hơn 2.000 tỷ đồng mà nhóm bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và Phạm Văn Phước đã lạm dụng chức vụ chiếm đoạt của DAB, Vinh thừa nhận mình đã lập 8 Bảng kê kiêm phiếu thu, thu khống số tiền hơn 374 tỷ đồng để Bình mua 5.397.400 cổ phần của DAB. Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với Phòng kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng bù âm quỹ hơn 374 tỷ đồng trên.
Vinh cho biết, trong số tiền trên, Vinh không được hưởng hoặc chia bất kỳ 1 đồng tiền nào mà chỉ làm theo lệnh của “sếp Bình”.
Tại phòng xử án, Vinh cho biết, trước đây chỉ làm bảo vệ cho DAB nhưng do được “sếp Bình” tin tưởng, quý mến nên được cất nhắc lên giữ vị trí Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở kiêm Thủ quỹ. Công việc của Vinh là thu – chi tiền theo chứng từ và làm theo chỉ đạo của sếp. Và “tại thời điểm đó, bị cáo nghĩ nếu không làm theo cấp trên sẽ bị đuổi việc, gia đình và mẹ già sẽ không có tiền để sinh sống nên bị cáo đã tuân thủ tuyệt đối theo chỉ đạo của Trần Phương Bình”, Vinh nói.
Nguyên Tổng giám đốc DAB xin lỗi thuộc cấp
|
 |
| Bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi DAB và nhân viên |
“Bị cáo ân hận vì đưa Vinh và nhiều thuộc cấp của mình vào tù tội. Bị cáo xin được xin lỗi DAB và các nhân viên, đặc biệt xin lỗi tất cả các bị cáo có mặt ở đây.”, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên TGĐ DAB đã ngậm ngùi nói trước toà.
Theo đó, bị cáo Bình cũng cho biết, vì để khắc phục thua lỗ, từ năm 2007 bị cáo Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị Kim Xuyến và nhiều bị can khác thực hiện một loạt hành vi phạm tội, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đúng như cáo trạng của VKSNDTC đã truy tố.
|
 |
| Vũ "nhôm" không thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố |
Trong tuần đầu xét xử, bị cáo Vũ “nhôm” đã không thừa nhận đồng phạm với Tổng giám đốc DAB – ông Trần Phương Bình trong việc chiếm đoạt của DAB 203 tỷ đồng như cáo trạng đã truy tố.
Cáo trạng nêu rõ: Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB. Sau này, vì quá trình tăng vốn điều lệ không thành công, Bình chỉ đạo DAB chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và tiền lãi hơn 9,5 tỷ đồng. Sau đó, Bình và Vũ đã thống nhất: Bình bán 50.000.000 cổ phần DAB của 04 cổ đông hiện hữu cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau khi bán 50.000.000 cổ phần DAB cho Công ty Bắc Nam 79, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng, Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, đến nay Vũ chưa trả nợ cho Bình. Việc Công ty Bắc Nam 79 đầu tư mua 50.000.000 cổ phần DAB của 04 cổ đông nêu trên là hoạt động đầu tư, mua bán bình thường, mua đứt bán đoạn, lời ăn, lỗ chịu.
Tháng 8/2015, Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, 13.652.542 cổ phần DAB đứng tên Công ty vốn An Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11/8/2015 Bình bán 13.652.542 cổ phần DAB cho Vũ với giá 136 tỷ đồng, Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Vũ đã trả cho Công ty vốn An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ hơn 90 tỷ đồng.
Hoa Việt