Sáng 23/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Hoa (SN 1980, trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) về tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.
Theo cáo trạng phản ánh, vào khoảng cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, các anh Nguyễn Văn Quang (SN1974), Lê Văn Ly (SN 1980) và chị Trần Thị Hà Nhi (SN 1994) và đều trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đặt vấn đề nhờ Trần Thị Hoa tổ chức trốn sang New Zealand lao động và được Hoa đồng ý.
Cụ thể, vào cuối năm 2018, nhận lời đề nghị của Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Ly và chị Trần Thị Hà Nhi, Hoa đã liên lạc với Nguyễn Thị Trà (SN 1987, trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để làm thủ tục cho 3 người này.
Sau khi Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Ly vào TP. Hồ Chí Minh gặp Trà, hai bên thống nhất người đi sẽ đóng trước 500 triệu đồng/người, sau khi có visa sẽ đóng tiếp số tiền còn lại.
Ngày 12/12/2018, anh Quang và anh Ly chuyển 500 triệu đồng cho Trà. Theo thỏa thuận giữa Hoa và Trà, Hoa được nhận 300 triệu đồng (150 triệu đồng/người).
Khoảng cuối tháng 2/2019, anh Quang có visa và đã nộp tiếp 100 triệu đồng còn lại cho Trà. Tuy nhiên, khi đến New Zealand, anh Quang đã bị trục xuất về nước.
Tháng 3/2019, Trần Thị Hà Nhi nhờ Hoa đưa đi lao động tại New Zealand với chi phí 630 triệu đồng. Ngày 15/2019, bố của chị Nhi đã chuyển 500 tiền đặt cọc cho Hoa (Hoa được hưởng lợi 150 triệu đồng).
Từ khi có visa (tháng 5/2019) đến khi có lịch bay, chị Nhi nộp tiếp cho Hoa 130 triệu đồng. Tuy vậy, khi đến New Zealand, Nhi đã bị trục xuất về nước do nhập cảnh không đúng mục đích.
Đối với Nguyễn Thị Trà, nhận lời làm thủ tục xin visa du lịch sang New Zealand cho anh Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Ly và chị Trần Thị Hà Nhi thông qua một phụ nữ tên Huệ (không rõ lai lịch), Trà không biết mục đích của anh Quang, anh Ly và chị Nhi là lợi dụng visa du lịch để trốn ở lại lao động và bản thân Trà bị Trần Thị Hoa lợi dụng nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với người này là có căn cứ.
Được biết, ngày 25/6/2020, Trần Thị Hoa bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 31/7/2020 bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can và bắt tạm giam.
Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên án Trần Thị Hoa 5 năm tù giam về tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”; tổng hợp với mức án 15 năm tù của bản án trước, bị cáo phải chịu tổng 2 mức án là 20 năm tù giam.