HĐXX tuyên phạt Võ Trường Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang) 18 năm tù và Trần Xuân Mãi (nguyên Kế toán trưởng) 15 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bốn bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ cùng phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (nguyên Giám đốc Chi nhánh) 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng) 6 năm tù; Phạm Vũ Huy (nhân viên kinh doanh) 5 năm tù và Phạm Thị Ngọc Diễm (nhân viên hỗ trợ kinh doanh) 3 năm tù.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. |
Theo cáo trạng, Công ty CP Lương thực Hậu Giang kinh doanh thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán và sau đó bị tuyên bố phá sản. Dù đến cuối tháng 3/2014, lượng hàng tồn kho thực tế không đủ bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, Võ Trường Hùng vẫn chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn với các tài liệu không đúng thực tế để đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.
Hùng chỉ đạo Trần Xuân Mãi lập báo cáo nhập - xuất - tồn ngày 24/3/2014, nâng khống lượng gạo tồn kho tại Xí nghiệp số 1 và số 3 từ 108.965kg lên 8.691.126kg, tương ứng giá trị khoảng 70,5 tỉ đồng. Hùng còn ký hợp đồng mua bán với Công ty Vịnh Trà và chỉ đạo lập các chứng từ giao nhận, thanh lý hợp đồng cùng tài liệu liên quan nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
Với vai trò kế toán trưởng, Mãi trực tiếp lập, ký xác nhận báo cáo tồn kho sai thực tế mà không kiểm tra, đối chiếu hàng hóa. Sau khi ngân hàng giải ngân, Mãi tiếp tục lập, ký nhiều báo cáo tồn kho không phản ánh đúng thực trạng để duy trì hồ sơ tài sản bảo đảm.
Đối với nhóm cán bộ OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ, cáo trạng xác định, các bị cáo được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát, phê duyệt và kiểm tra khoản vay nhưng không thực hiện đầy đủ quy định về cấp tín dụng.
Trong đó, Phạm Vũ Huy trực tiếp thụ lý hồ sơ nhưng kiểm tra tài sản bảo đảm mang tính hình thức, không cân đo, kiểm đếm hoặc đối chiếu độc lập lượng hàng hóa với chứng từ. Huỳnh Quốc Huy ký kiểm soát biên bản định giá tài sản và thống nhất các tờ trình đề nghị giải ngân.
Nguyễn Quốc Trưởng ký phê duyệt hai Quyết định giải ngân, chuyển tổng cộng 35,6 tỉ đồng cho Công ty Vịnh Trà khi hồ sơ vay chưa hoàn thiện, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm và số tiền giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa hơn 10,5 tỉ đồng. Phạm Thị Ngọc Diễm cũng tham gia xác nhận biên bản định giá, báo cáo hiện trạng tài sản khi chưa kiểm tra đầy đủ lượng hàng hóa tại kho.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi gian dối của Hùng, Mãi cùng những sai phạm của nhóm cán bộ OceanBank đã dẫn đến việc ngân hàng giải ngân 35,6 tỉ đồng trên cơ sở tài sản bảo đảm được kê khai không đúng thực tế. Theo kết luận giám định tư pháp về tài chính, khoản vay sau đó phát sinh dư nợ gốc và lãi hơn 79 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.