Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2010 đến 2015, các cán bộ Agribank Hòa Thắng, gồm: Trần Đình Tuấn (SN 1958, nguyên Giám đốc), Bùi Thị Như An (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc), Nguyễn Trường Sơn (SN 1982, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh), Nguyễn Văn Tuất (SN 1983, nguyên Phó phòng kế hoạch kinh doanh) đã không thực hiện đúng các quy định về hoạt động ngân hàng, cố ý nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cho vay theo nhu cầu đối với 74 hợp đồng tín dụng của 38 khách hàng, dẫn đến sau khi cho vay, khách hàng không có khả năng trả nợ, ngân hàng không thể thu hồi nợ do không có tài sản bảo đảm, không có căn cứ để xử lý tài sản bảo đảm hoặc xử lý tài sản bảo đảm nhưng không đủ để thu hồi nợ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh nhận định, các bị cáo đều là những người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, công tác lâu năm trong ngành ngân hàng, hiểu rõ các quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, định giá tài sản bảo đảm nhưng do ý thức coi thường pháp luật, muốn đạt kết quả kinh doanh tốt nên đã thực hiện không đúng các quy định pháp luật về cho vay, gây thất thoát số tiền lớn của Agribank, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Vì vậy, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Trần Đình Tuấn 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Bùi Thị Như An 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Trường Sơn 7 năm 6 tháng tù và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuất 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự./.