TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Quân (SN 1981, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị hại trong vụ án là hàng chục cá nhân và một doanh nghiệp, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.
Trước đó, cuối năm 2025, vụ án đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, TAND TP Hà Nội nhận thấy cần làm rõ nguồn tiền bị cáo góp vốn mua đất tại Thái Nguyên nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Quá trình điều tra bổ sung xác định, nguồn tiền Nguyễn Hữu Quân góp vốn mua đất tại Thái Nguyên là do phạm tội mà có. Do đó, VKSND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng năm 2025.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Hữu Quân tại phiên tòa sơ thẩm. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, TP Hà Nội) do Công ty TNHH BMC làm chủ đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Tuy nhiên, ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long đại diện là Nguyễn Hữu Quân vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty TNHH BMC đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.
Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền, cũng không được quyền mua bán đất tại dự án.
Thế nhưng, Nguyễn Hữu Quân vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500, gắn với những nội dung, thông tin gian dối, sai khác so với bản đồ mà chủ đầu tư trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.
Khi đến trụ sở doanh nghiệp này tại quận Thanh Xuân (cũ, TP Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của Công ty Thăng Long giới thiệu về căn cứ pháp lý và giá bán của các lô đất.
Theo lời giới thiệu, đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng đất lâu dài.
Từ ngày 28/9/2010 đến ngày 9/5/2011, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Hữu Quân đã chỉ đạo Giám đốc Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 bị hại (thực chất là hợp đồng mua đất dự án), thu hơn 11,9 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty H.L., thu hơn 18,8 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, sau khi ký hợp đồng với các bị hại, Nguyễn Hữu Quân không thực hiện cam kết, không bàn giao đất, cũng không trả lại tiền mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền Quân đã chiếm đoạt được xác định hơn 30,8 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Hữu Quân còn “rửa” một phần số tiền này thông qua việc mua 2.474m² đất tại tỉnh Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội xác định bị cáo đã thực hiện các hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nên tuyên phạt Nguyễn Hữu Quân mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Quân phải chấp hành cho hai tội nêu trên là tù chung thân.