Theo bản án sơ thẩm, gần 20 người nguyên là Giám đốc các chi nhánh của Oceanbank bị kết tội Cố ý làm trái khi chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng hàng chục tỷ đồng. Họ nhận các mức án từ 18 đến 24 tháng tù treo hoặc cải tạo không giam giữ. Trình bày lý do kháng cáo bản án sơ thẩm, nhiều bị cáo nguyên là Giám đốc các phòng giao dịch của Ngân hàng Đại Dương trình bày: Trong vụ án, họ chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chủ trương của cấp trên và bản thân họ không được hưởng lợi.

Bị cáo Lê Bảo Kiên (Giám đốc Phòng giao dịch Oceanbank chi nhánh Hoàn Kiếm) bị cáo buộc về hành vi chi lãi ngoài hơn 5 tỉ đồng, bị Tòa sơ thẩm tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo kháng cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Theo bị cáo Kiên, khi về làm giám đốc, việc chăm sóc khách hàng đã diễn ra rồi. Việc chi lãi ngoài là chủ trương từ Hội sở giao về cá nhân của cán bộ ở chi nhánh thực hiện. "Bị cáo nghĩ là không tham gia việc đó, các cá nhân phòng giao dịch chi. Việc quy kết cho bị cáo là quá nghiêm khắc. Bị cáo mong tòa xem xét", bị cáo Kiên nói.

Bị cáo Kiên cũng khai rằng, việc chi lãi ngoài là do Hội sở chuyển tiền xuống cho cá nhân phòng giao dịch chi và bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi gì. Bị cáo cũng trình bày do chính sách hình sự thay đổi, xin giảm hình phạt.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Lưu Nam (Giám đốc Oceanbank chi nhánh Quy Nhơn) xin HĐXX tuyên bố không phạm tội. Trước đó, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự việc chi lãi ngoài số tiền hơn 2 tỉ đồng và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo. Theo bị cáo Nam, bị cáo không hưởng lợi gì, không nghĩ việc chi chăm sóc khách hàng là vi phạm; mặt khác, ngân hàng vẫn có lợi nên hành vi này chỉ bị xử lý hành chính, do đó đề nghị tuyên bị cáo không phạm tội. Ngoài ra, bị cáo Nam cũng nhận thấy với chính sách khoan hồng của nhà nước thể hiện trong BLHS, không có quy định tội danh liên quan tới chi lãi ngoài, mong được HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Cũng như bị cáo Kiên và bị cáo Nam, bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên (GĐ phòng giao dịch Đông Đô) xin HĐXX được miễn trách nhiệm hình sự để quay về làm việc tại ngân hàng. Trước đó, bị cáo Kiên bị Tòa sơ thẩm tuyên 24 tháng cải tạo không giam giữ, cũng xin miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo Kiên cho biết thời gian qua có đi xin việc nhưng không nơi nào nhận vì mang án 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Trịnh Xuân Hà (nguyên Giám đốc phòng giao dịch Long Biên, ở phiên sơ thẩm bị  tuyên 24 tháng cải tạo không giam giữ) trình bày theo Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ tội danh Cố ý làm trái. Hà cho rằng hành vi của bản thân anh ta không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, bị cáo Hà mong cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Mang án sơ thẩm 18 tháng tù được hưởng treo, bị cáo Nguyễn Thị Loan (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Trung Yên) kháng cáo đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự. “Bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm giao thông. Người thân bị cáo đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 4, mong Tòa xem xét”, bị cáo Loan nói trước bục khai báo.

Khai với HĐXX về chủ trương chi lãi ngoài, bị cáo Tạ Hoàng Phương nói việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng của Oceanbank đã có từ trước khi ông ta về nhận nhiệm vụ làm Giám đốc chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa). Ngoài ra, về khoản tiền hơn 8 tỷ đồng bị Tòa sơ thẩm quy kết liên quan vụ án, Phương khai bản thân bị cáo không trực tiếp chuyển tiền cho khách hàng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 54 tuổi này mong HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm trái.

“Bị cáo nghĩ rằng chủ trương chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng không sai”, bị cáo Lê Hồng Quân, nguyên Giám đốc chi nhánh Cà Mau nói trước bục khai báo.

Cùng kháng cáo xin HĐXX xem xét miễn tội hoặc giảm nhẹ hình phạt, nhiều bị cáo khác là nguyên Giám đốc các chi nhánh của Oceanbank tại một số tỉnh, thành cho rằng họ chi lãi ngoài do sự kế nhiệm “truyền thống” này từ trước. Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo biết sai nên họ đã vận động được khách hàng hoàn trả, qua đó thu hồi một phần tiền đã chi lãi ngoài để nộp khắc phục.

Trần Tâm - Hoàng Thanh