Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh (Công ty Đà Nẵng Thanh) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016 do Phan Thị T. thành lập, làm Giám đốc và đã mở, sử dụng 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.
Đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh (Công ty Thủy Thanh) có giấy chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2018, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, mở và sử dụng 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.
    |
 |
| Lực lượng chức năng Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị T. (Ảnh: CA) |
Năm 2023, Cục Thuế TP Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của Công ty Đà Nẵng Thanh và Công ty Thủy Thanh đã phát hiện Phan Thị T. là Giám đốc của 2 công ty này, đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ và không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn để nhằm trốn thuế nên chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng để điều tra.
Qua điều tra, Công an đã xác định Phan Thị T. đã đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động của 2 công ty trên là các pháp nhân thương mại, không kê khai nộp thuế với số tiền hơn 136 tỉ đồng. Số tiền này được khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Phan Thị T. nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế với số tiền hơn 37 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Thủy Thanh có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng, Công ty Đà Nẵng Thanh có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 31,5 tỉ đồng.
|
 |
| Bị cáo T. tại phiên tòa xét xử. |
|
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo T. thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố. HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Thị Thanh mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Đồng thời tuyên phạt số tiền 3,5 tỉ đồng đối với Công ty Thủy Thanh và phạt 6 tỉ đồng đối với Công ty Đà Nẵng Thanh.