Theo cáo trạng, Viện Dầu khí Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010, bị cáo Trần Đức Chính được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng của cơ quan nghiên cứu này.

Căn cứ chỉ đạo của ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) về việc đề nghị các đơn vị thành viên ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối… do Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cung cấp, ngày 26/6/2009, Trần Đức Chính ký trình lãnh đạo mở tài khoản giao dịch tại Oceanbank.

leftcenterrightdel
Bị cáo Trần Đức Chính tại phiên tòa 

Trong thời gian giữ chức Kế toán trưởng (từ tháng 4-2009 đến tháng 10-2010), Viện Dầu khí Việt Nam là khách hàng phát sinh tiền gửi Oceanbank – Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng, lãi suất tương ứng là hơn 2,2 tỷ đồng.

Tương tự, doanh số tiền gửi không kỳ hạn của Viện Dầu khí Việt Nam trong khoảng thời gian trên cũng là gần 93 tỷ đồng và tiền lãi thu về là hơn 188 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lãi thu về đều được Viện Dầu khí Việt Nam hạch toán vào doanh thu của đơn vị.

Vậy nhưng ngoài số tiền lãi nêu trên (lãi suất theo quy định) thì Oceanbank còn chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho đối tác. Thế nên lợi dụng việc là người thường xuyên giao dịch với ngân hàng, bị cáo Trần Đức Chính đã nhận 97 triệu đồng (lãi ngoài) từ Oceanbank.

Ngọc Đức