Theo cáo trạng truy tố, Lưu Thị Nhung vốn là lao động tự do. Năm 2021, Nhung thuê căn hộ ở chung cư Ecohome 3 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Quá trình sinh sống ở đây, Nhung quen biết chị Trần Thị N. ở cùng tòa nhà. Qua những lần trò chuyện với nhau, Nhung nắm bắt được chị N. đang có nhu cầu xin việc làm nên bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo.
Nhung nói với chị N. bản thân đang công tác tại Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, với chức danh là giám định viên, có thể xin cho chị N. làm chuyên viên chính với chi phí xin việc 125 triệu đồng. Tin lời Nhung, chị N. đồng ý chi tiền để xin việc và hai bên lập giấy xác nhận với nội dung Nhung xin việc cho chị N, hẹn trong tháng 10 hoặc 11/2021 thì chị N. sẽ đi làm. Theo đó, chị N. đưa trước cho Nhung 75 triệu đồng.
    |
 |
| Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Nhung đã bảo chị N. chuyển vào tài khoản mẹ đẻ của Nhung số tiền hơn 503 triệu đồng. |
Đến tháng 9/2021, Nhung tiếp tục nói chị N. phải thi tuyển công chức và phải học bổ sung các văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội thì mới đủ điều kiện đi làm. Bị cáo giả vờ giới thiệu với chị N. rằng, có một người tên là Nguyễn Thị Tuyết – nhân viên hành chính, nhân sự của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ liên hệ trực tiếp với chị N. Tuy nhiên, trên thực tế, Nhung dùng sim khác, đặt tên tài khoản zalo là “Tuyet Nguyen” để liên hệ với chị N. thông báo thi tuyển công chức và đi học các lớp cảm tình đảng, lớp quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị, lớp nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội và phải nộp tiền học phí.
Tiếp đó, Nhung thông báo chị N. phải ứng trước tiền học phí, sau đó sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng và còn được hỗ trợ thêm 3,5 triệu đồng mỗi lớp học.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Nhung sử dụng nhiều thủ đoạn để chị N. tin tưởng đăng ký đi học các lớp trên. Bị cáo tự tạo nhiều tài khoản email, mạo nhận là địa chỉ email của các cơ quan chức năng trong việc thi tuyển công chức, đào tạo cán bộ Bảo hiểm xã hội. Bị cáo tự soạn các văn bản, tài liệu thông báo các nội dung liên quan đến việc thi tuyển công chức và các lớp đào tạo, bồi dưỡng văn bằng, chứng chỉ, nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội để chị N. theo học và thông báo tiền học phí.
Ngoài ra, Nhung còn sử dụng ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh picsart trên điện thoại để tạo hình ảnh các văn bản, quyết định rồi ghép chữ ký, dấu đỏ của cơ quan chức năng, scan hình ảnh gửi qua email cho chị N...
Đặc biệt, Nhung đã sử dụng ứng dụng chỉnh sửa video capcut trên điện thoại để chỉnh sửa, cắt video, ghi âm sẵn các cuộc hội thoại và chỉnh sửa thành giọng nam giới. Sau đó, Nhung dùng số điện thoại khác gọi điện cho chị N. giới thiệu là người bên Sở Nội vụ TP Hà Nội và bật các đoạn ghi âm đã chỉnh sửa, trao đổi, thông báo với chị N. làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
Đến tháng 6/2022, Nhung dùng tài khoản zalo, mạo danh là Tuyết để gửi hình ảnh là quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2021 kèm theo danh sách có tên chị N. Thậm chí, Nhung lên mạng đặt mua đồng phục công sở, đặt làm biển tên chị N. theo mẫu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, thông báo nạn nhân đến nhận đồng phục, biển tên, thẻ nhân viên.
Tiếp đó, tháng 7/2022, Nhung tiếp tục mạo danh là Tuyết nhắn tin, gửi email cho chị N. giới thiệu lớp học online bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội.
Nhung tự nghĩ ra tên giáo viên là Hoàng Thị Huyền và sử dụng ứng dụng google class để tạo lớp học online, sử dụng website Vbee để chuyển các văn bản giảng dạy về chuyên ngành Bảo hiểm xã hội thành giọng nói và mở để chị N. tưởng là giáo viên giảng dạy. Sau đó, bị cáo lấy lý do mất tín hiệu đường truyền chuyển sang hình thức giao tiếp để học viên tự nghiên cứu.
Với thủ đoạn tinh vi nêu trên, trong thời gian từ giữa 9/2021 đến tháng 7/2022, chị N. đã chuyển vào tài khoản mẹ đẻ của Nhung số tiền hơn 503 triệu đồng. Sau đó, bị cáo rút tiền và sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân. Một thời gian sau, chị N. không thấy được hoàn tiền các lớp học nên sinh nghi ngờ và tìm hiểu thì mới biết đã bị Nhung lừa đảo.
Chị N. đã đến cơ quan Công an trình báo và tố cáo hành vi lừa đảo của Nhung. Quá trình điều tra, Nhung đã bồi thường cho chị N. số tiền nêu trên.
Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Nhung 8 năm tù theo đúng tội danh cáo trạng truy tố.