Chiều 24/9, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục phần xét hỏi đối với 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty GFDI về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính Công ty GFDI), Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ Công ty GFDI), Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng)
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại TP Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.
Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối như thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao. Đồng thời đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.
    |
 |
| Phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. |
Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.
Để khách hàng tin tưởng thì Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5%-3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty. Hoàng sử dụng thủ đoạn động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, thu doanh số cao, đồng thời phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...
Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền 2.407.949.027.008 đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính của công ty, bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; bị cáo Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch Hội sở công ty; bị cáo Trần Thị Kiều Trang là Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở của công ty biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng. Các bị cáo biết rõ dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như hứa hẹn, cam kết với khách hàng mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là 217.762.500 đồng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng lương cơ bản theo tháng, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là 1.418.442.333 đồng. Bị cáo Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là 7.395.660.949 đồng. Bị cáo Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh với tổng số tiền là 36.380.895.528 đồng.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.
|
 |
| Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (thứ 2 bên trái sang) và các đồng phạm. |
Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai, Công ty GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ đăng ký 80 tỉ đồng. Khi HĐXX hỏi số vốn 80 tỉ đồng này có thực tế hay không thì bị cáo Hoàng trả lời: “Thực tế không có vốn 80 tỉ đồng”.
Bị cáo thừa nhận phần lớn số tiền huy động từ khách hàng sau đó được đưa vào đầu tư chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư thua lỗ và bị cáo không nhớ cụ thể số tiền đã thua lỗ. Sau khi hoạt động đầu tư chứng khoán phát sinh thua lỗ, Hoàng chỉ đạo mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước. Theo bị cáo cho biết, mục đích việc mở thêm chi nhánh là để tiếp tục huy động nguồn tiền mới để đầu tư với hy vọng thu hồi lại được số tiền đã thua lỗ.
Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt khai không biết việc công ty lấy tiền của người trước để trả cho người sau. Bị cáo nhiều lần hỏi Hoàng về vấn đề này và đều được trả lời là không có. Khi công ty mất thanh khoản, Đạt hỏi Hoàng và được nói hoạt động đầu tư vẫn bình thường.
Đến tháng 7/2024, việc trả tiền cho khách hàng và lương nhân viên chậm. Đạt đề nghị Hoàng rút tiền đầu tư về giải quyết, nhưng Hoàng nói 172 triệu USD đang bị tạm khóa. Sau khi nhận tài liệu Hoàng gửi để chứng minh số tiền bị khóa, Đạt khai mới biết là giả. Đạt thừa nhận tư vấn cho 4 người thân gửi khoảng 10 tỉ đồng vào Công ty GFDI và nhận hơn 200 triệu đồng hoa hồng.
Bị cáo Tô Hồng Trà khai nhận khoảng 36 tỉ đồng tiền lương, hoa hồng nhưng cho rằng không biết việc lấy tiền người sau trả người trước. Trần Thị Kiều Trang, vợ Hoàng, khai từ tháng 5/2023 làm chăm sóc khách hàng và thừa nhận có tư vấn khách hàng tham gia góp vốn vào Công ty GFDI.
Về phía các bị hại cho biết, được nhân viên Công ty GFDI giới thiệu mức lãi cao nên vay mượn, thậm chí kêu gọi người thân góp tiền đầu tư. Khi công ty này mất khả năng thanh toán, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, xáo trộn. Các bị hại đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm minh đối với các bị cáo, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
|
 |
| Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Đà Nẵng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Trong phần luận, theo đại diện VKSND TP Đà Nẵng nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Đà Nẵng, các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên và nhiều địa phương khác. Các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của rất nhiều người.
Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất, tinh thần của nhiều bị hại.
Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng giữ vai trò chính và chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án. Bị cáo người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo hoạt động phạm tội. Hoàng trực tiếp thực hiện các thủ tục thành lập Công ty GFDI và các chi nhánh; chỉ đạo quảng cáo, quảng bá hình ảnh, đưa thông tin gian dối, xây dựng quy trình tư vấn khách hàng và các ấn phẩm nhằm phóng đại quy mô, mức độ sinh lời của các dự án. Hoàng cũng là người chỉ đạo đưa ra các mốc thời hạn vay, lãi suất để thu hút khách hàng và quyết định việc sử dụng dòng tiền huy động.
Đối với Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, HĐXX xác định các bị cáo là đồng phạm, có vai trò thực hành tích cực và giúp sức cho Hoàng.
Các bị cáo này giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống Công ty GFDI, biết thủ đoạn gian dối, biết dòng tiền huy động của khách hàng phần lớn được sử dụng để lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời biết việc Hoàng sử dụng tiền không đúng mục đích cam kết và đầu tư vào chứng khoán quốc tế nhưng vẫn tham gia thực hiện hành vi phạm tội.
Các bị cáo phạm tội có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn tinh vi và từ 2 lần trở lên… Số tiền khắc phục của các bị cáo không đáng kể so với thiệt hại đã gây ra.
Theo HĐXX, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang cùng mức án tù chung thân cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về dân sự, các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 2.400 tỉ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại. Tuyên buộc 433 khách hàng đã nhận về lãi cao hơn số tiền đầu tư ban đầu vào Công ty GFDI nộp lại số tiền chênh lệch (hơn 70 tỉ đồng) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án; buộc 1.140 nhân viên Công ty GFDI đã từng nhận lương kinh doanh phải nộp lại hơn 467 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời, HĐXX tuyên buộc các đơn vị sở hữu, quản lý văn phòng cho thuê làm chi nhánh Công ty GFDI nộp lại tiền đặt cọc thuê trụ sở.