Theo hồ sơ vụ án, Chi làm môi giới và mua, bán bất động sản, đã vay, mượn tiền mua bất động sản, góp vốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhiều người. Do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ và sử dụng cá nhân, từ tháng 1 đến tháng 6/2022, Chi đã thế chấp một hợp đồng bảo đảm đã đặt cọc hơn 1,3 tỉ đồng và một hợp đồng hơn 860 triệu đồng mua hai căn hộ tại Dự án Sunshine Continental ở P. 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh cho chị Lê Thị Kiều Trang (SN 1967, trú P. 15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh) để vay hai lần với số tiền 2 tỉ đồng.
Cả hai lần Chi đều báo mất bản gốc Hợp đồng bảo đảm và tự ý thanh lý Hợp đồng và chuyển nhượng hợp đồng để lấy số tiền hơn 1,9 tỉ đồng nhưng không thông báo, không trả tiền cho chị Trang mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
    |
 |
| Bị cáo Phạm Hoàng Chi tại phiên tòa xét xử. |
Còn đối với chị Trần Võ Cẩm Hạnh (SN 1984, trú P. 115, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh) đã thỏa thuận với Chi góp vốn theo tỷ lệ 50/50 đã đưa cho Chi gần 1,2 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất diện tích 1.715,9m2 ở P. Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa, Phú Yên với giá gần 2,4 tỉ đồng, theo thoả thuận Chi là người đại diện nhận chuyển nhượng nhưng không được tự ý chuyển nhượng cho người khác khi chưa có sự đồng ý của chị Hạnh.
Chi hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đứng tên mình để thế chấp vay Ngân hàng.
Tuy nhiên để có tiền trả nợ cho ông Lưu Văn Thành (SN 1961, trú P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) và sử dụng cá nhân, ngày 30/5/2022, Chi thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trên cho ông Thành với số tiền 2,3 tỉ đồng. Ông Thành đưa cho Chi gần 1,3 tỉ đồng để trả Ngân hàng sau đó hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Thành, số tiền còn lại hơn 1 tỉ đồng ông Thành trừ vào số tiền Chi nợ mình, Chi không trả tiền, không thông báo cho chị Hạnh biết.
Kết luận định giá tài sản giá trị thửa đất trên vào thời điểm tháng 5/2022 là hơn 2,3 tỉ đồng, vì vậy Chi đã chiếm đoạt của chị Hạnh hơn 1,1 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.
Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục hậu quả cho chị Trang hơn 1,86 tỉ đồng, chị Hạnh hơn 1,16 tỉ đồng.