Theo cáo trạng, tháng 4/2022, anh Nguyễn Châu Tuấn (SN 1994, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng gặp chị Trần Thị Thùy Dương (SN 1994, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là đồng hương, bạn học cũ (tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) để nhờ chị Dương đứng tên mua giúp căn chung cư tại Đà Nẵng.
Khi đi gặp anh Tuấn, chị Dương có dẫn theo người yêu là Nguyễn Thanh Trung. Trong quá trình giao tiếp, Trung biết anh Tuấn có dự định đầu tư nhà đất, nên Trung nảy sinh ý định rủ góp vốn đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của anh Tuấn.
    |
 |
| Bị cáo Trung tại phiên tòa xét xử. |
Trung bịa đặt giới thiệu mình đang làm ở ban giải tỏa đền bù của Công ty Novaland, có nhiều mối đầu tư về đất đai, nếu anh Tuấn muốn đầu tư thì Trung sẽ cho cùng tham gia.
Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 21/11/2022, Trung nhiều lần chiếm đoạt tài sản của anh Tuấn và anh Trần Văn Tấn (SN 1990, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh).
Cụ thể, lợi dụng sự tin tưởng của chị Dương trong chuyện tình cảm đối với Trung nên đầu tháng 6/2022, Trung đưa thông tin gian dối với chị Dương rằng Trung đang đầu tư mua đất ở đảo Phú Quốc. Trung nhờ Dương gọi điện thoại cho anh Tuấn để rủ đầu tư nhằm mục đích tạo niềm tin với anh Tuấn.
Anh Tuấn hỏi chị Dương về thông tin thửa đất thì chị Dương không biết nên đưa điện thoại để Trung trực tiếp trao đổi với anh Tuấn. Trung nói với anh Tuấn rằng Trung sẽ bỏ ra 4,5 tỉ đồng để mua 10 công đất, anh Tuấn muốn đầu tư thì Trung sẽ cho anh Tuấn góp 900 triệu đồng để sở hữu 2 công đất tương đương 20% cổ phần. Đến cuối năm 2022, Trung bán đất sẽ trả loại vốn cùng với số lợi nhuận tương đương tiền góp vốn cho anh Tuấn trừ đi chi phí môi giới thì số tiền anh Tuấn sẽ nhận đương 1,75 tỉ đồng.
Tin lời Trung nên anh Tuấn đồng ý góp vốn với Trung và rủ bạn là Trần Văn Tấn góp 225 triệu đồng để cùng mua đất với Trung.
Theo đề nghị của Trung, từ ngày 7/6/2022 đến ngày 22/6/2022, thông qua số tài khoản ngân hàng của chị Dương, anh Tuấn đã chuyển vào tài khoản này số tiền 900 triệu đồng.
Ngày 30/6/2022, Trung và chị Dương vào TP Hồ Chí Minh chơi có hẹn gặp hai anh Tuấn và Tấn. Tại đây, anh Tuấn hỏi Trung đã mua được đất chưa thì Trung trả lời đã mua nên anh Tuấn đưa bản hợp đồng góp vốn có điền sẵn thông tin thửa đất do Trung cung cấp địa chỉ tại khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc có diện tích 10.000m2. Anh Tuấn đề nghị Trung, chị Dương ký vào bên A và anh Tuấn ký vào bên B của bản hợp đồng này.
Sau khi số tiền của anh Tuấn được chuyển vào tài khoản của chị Dương, theo yêu cầu của Trung, từ ngày 7/6/2022 đến ngày 13/7/2022 chị Dương chuyển đến số tài khoản của Trung tổng số tiền là 900 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Trung sử dụng tiêu xài cá nhân.
Lần thứ hai, tháng 10/2022, Trung tiếp tục nói dối là Công ty Sungroup đang có dự án làm nhà tái định cư cho nhân viên của công ty tại Phú Quốc và Trung có suất mua nội bộ giá rẻ với sống tiền là 90 triệu đồng nếu anh Tuấn và anh Tấn muốn mua thì Trung sẽ giúp.
Ngày 21/10/2022, anh Tuấn chuyển 40 triệu đồng đến tài khoản của Trung số tiền còn lại 50 triệu đồng, anh Tuấn nói Trung chờ nhận tiền từ lô đất chung với Trung ở Phú Quốc anh Tuấn sẽ trả.
Từ ngày 22/10/2022 đến 21/11/2022, anh Tấn chuyển tiền vào tài khoản cho Trung số tiền 65 triệu đồng để nhờ Trung mua đất làm nhà tái định cư cho nhân viên tập đoàn Sungroup. Toàn bộ số tiền 105 triệu đồng chiếm đoạt được, Trung sử dụng tiêu xài cá nhân.
Tổng số tiền Trung chiếm đoạt của anh Tuấn và anh Tấn là 1,005 tỉ đồng.