Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Nguyễn Thị Thanh Thủy đưa ra thông tin gian dối với anh Đào Trần Vĩnh Q. (SN 1989, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đồng nghiệp cũ của Thủy) rằng ngoài công việc chính tại Công ty Cổ phần Sông Ba thì Thủy đang kinh doanh phế liệu, vật tư công trình tại các công trình do Hoàng Minh N. (SN 1983, chồng của Thủy) đang làm Chỉ huy trưởng thi công.
Thủy đề nghị anh Q. góp vốn với Thủy để cùng đầu tư kinh doanh và Thủy sẽ chia lợi nhuận cho anh Q. Nghe vậy, anh Q. nói Thủy cho xem qua các công trình mà chồng của Thủy đang thi công để xem xét góp vốn.
    |
 |
| Bị cáo Thủy tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Khi anh Q. ra Đà Nẵng yêu cầu Thủy cho xem thực tế các công trình mà chồng Thủy đang làm thì Thủy đã nói dối với anh N. là đồng nghiệp cũ của Thủy đang muốn chuyển sang công việc xây dựng và nhờ anh N. dẫn anh Q. đi tham quan các công trình mà anh N. đang làm để học hỏi kinh nghiệm.
Nghe Thủy nói thì anh N. đồng ý rồi dẫn anh Q. đi xem công trình mà anh N. đang làm. Sau khi xem thấy chồng Thủy đúng là Chỉ huy trưởng thi công một số công trình thoát nước trên địa bàn TP Đà Nẵng nên anh Q. tin tưởng và đồng ý góp vốn với Thủy để đầu tư.
Khi anh Q. về lại Phú Yên thì có trao đổi với anh Nguyễn Chính T. (SN 1975, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về việc chuẩn bị góp vốn đầu tư với Thủy và rủ anh T. cùng góp vốn để kiếm lợi nhuận, anh T. đồng ý.
Sau đó, Thủy trao đổi với anh Q. và đưa ra hai hình thức góp vốn kinh doanh, cam kết sẽ trực tiếp thực hiện việc kinh doanh rồi sau đó tổng hợp kết quả và chia lợi nhuận cho anh Q, anh T.
Khi anh Q. và anh T. chuyển tiền góp vốn đầu tư cho Thủy thì Thủy chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cho những người khác. Khi tới hạn thanh toán thì Thủy lại dùng thủ đoạn tương tự đi lừa người khác để lấy tiền thanh toán lại cho anh Q, anh T. nhằm tạo lòng tin.
Đến khoảng tháng 11/2019, Thủy dần mất khả năng năng huy động vốn vốn để chi trả cho anh T, anh Q. nên đưa ra nhiều lý do để không thanh toán như đã thỏa thuận. Từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, Thủy đã chiếm đoạt số tiền gần 3,3 tỉ đồng của anh Q. và anh T.
Với thủ đoạn tương tự, Thủy đã chiếm đoạt của anh Hứa Huy H. (SN 1994, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền là hơn 300 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chị em họ hàng cũng bị Thủy đưa vào “danh sách” để lừa đảo, Thủy chiếm đoạt của chị Huỳnh Thị Hồng V. (SN 1981, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) số tiền gần 143 triệu đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Thị Thanh Thuỷ lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 3,8 tỉ đồng.
Tại toà, Thủy khai do đầu tư thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người, để có tiền trả nợ nên mới đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư kinh doanh phế liệu, vật tư công trình để đồng nghiệp, người thân quen đầu tư, góp vốn rồi chiếm đoạt số tiền này để trả nợ.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.