Lập khống hồ sơ để hợp thức điều kiện hưởng chế độ
Theo cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Hà Nội, từ năm 2021 đến năm 2024, Đặng Đình Tụ đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán nhận tiền gửi đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) của 12 người có mối quan hệ quen biết với bị cáo và gia đình. Sau đó, Tụ chỉ đạo lập hồ sơ để những người này được hưởng các chế độ thai sản, dưỡng sức do cơ quan BHXH chi trả.
Để hợp thức hóa điều kiện hưởng chế độ BHXH, Đặng Đình Tụ đã chỉ đạo lập khống các phiếu chi tiền lương, hợp đồng lao động, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và một số hồ sơ liên quan.
Bằng thủ đoạn này, 11 trong số 12 người đã được hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức không đúng quy định, gây thiệt hại cho quỹ BHXH tổng số tiền 409,67 triệu đồng. Trong đó, số tiền hưởng chế độ thai sản là 394,94 triệu đồng và chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh là 14,73 triệu đồng.
Vụ việc được cơ quan BHXH phát hiện trong quá trình kiểm tra, rà soát việc đóng, hưởng các chế độ BHXH tại Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ. Trước đó, doanh nghiệp này có tần suất giải quyết chế độ thai sản cao; riêng năm 2022 có 5 trường hợp được thanh toán chế độ thai sản.
Ngày 22/3/2023, đoàn kiểm tra của BHXH TP Hà Nội tiến hành kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ. Đến tháng 5/2024, cơ quan BHXH tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ và phát hiện một số dấu hiệu bất thường. Cụ thể, hồ sơ xin việc được lập sau ngày ký hợp đồng lao động; một số giấy tờ chỉ ghi tên đơn giản; sơ yếu lý lịch có dấu hiệu tẩy xóa, sửa ngày ký và chữ ký. Thông tin về ngày tháng, chữ ký của một số người lao động trên hợp đồng, bảng lương và sơ yếu lý lịch cũng không trùng khớp.
Sau quá trình rà soát, BHXH huyện Chương Mỹ (cũ) đã báo cáo BHXH TP Hà Nội và phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ (cũ) theo dõi, cung cấp thông tin liên quan đến việc đóng, hưởng chế độ BHXH tại doanh nghiệp.
Ngày 13/1/2025, BHXH huyện Chương Mỹ chuyển tin báo về doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro trong lĩnh vực BHXH đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ.
Ngày 12/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ (cũ) khởi tố vụ án hình sự về hành vi gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ.
Kết luận giám định của BHXH khu vực I vào tháng 3/2025 xác định, tổng số tiền hưởng chế độ thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh gây thiệt hại cho BHXH huyện Chương Mỹ (cũ) là 409,67 triệu đồng.
Khắc phục toàn bộ thiệt hại
Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Đình Tụ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Hà Nội truy tố đối với bản thân là đúng.
Về trách nhiệm dân sự, Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ đã khắc phục toàn bộ số tiền 409,67 triệu đồng gây thiệt hại cho quỹ BHXH. BHXH cơ sở Chương Mỹ xác nhận số tiền thiệt hại đã được khắc phục đầy đủ và không có yêu cầu gì thêm.
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã gây thất thoát, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, với số tiền thiệt hại lớn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị cáo cũng chủ động vận động những người lao động hưởng chế độ không đúng quy định khắc phục toàn bộ số tiền đã gây thiệt hại.
HĐXX xác định bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; trong quá trình lao động, đóng góp tại địa phương từng được UBND xã tặng giấy khen. Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt để răn đe, giáo dục bị cáo.
Từ những căn cứ trên, TAND khu vực 6 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Tụ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp”.
Đối với số tiền doanh nghiệp đã thu của 12 người để đóng BHXH, HĐXX xác định 11 người đã được hưởng chế độ thai sản từ hành vi gian lận. Số tiền này được xác định là phương tiện, công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định thu giữ, xung công quỹ Nhà nước.
Đối với số tiền BHXH của người lao động còn lại, do cơ quan BHXH cơ sở Chương Mỹ kịp thời phát hiện và dừng chi trả chế độ nên HĐXX quyết định hoàn trả số tiền đã đóng BHXH cho người này.