Theo cáo trạng, tháng 4/2012, Đạt được tuyển làm nhân viên Phòng vận hành kho quỹ TP HCM thuộc Ngân hàng Hàng hải Việt Nam. Đến tháng 7/2016, Đạt được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ nghiệp vụ. Đạt được phân công nhiệm vụ kiểm soát việc tiếp và hồi quỹ ATM, là đầu mối tiếp nhận và xử lý các vấn đề về ATM.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Anh Đạt tại tòa. |
Tuy nhiên, Đạt không được thực hiện việc tiếp quỹ và hồi quỹ mà do các nhân viên thuộc tổ ATM chịu trách nhiệm. Theo quy định, Đạt không được giữ và quản lý chìa, mã khóa ATM. Việc này thuộc cán bộ thẻ và thủ quỹ.
Từ giữa năm 2016, Đạt tham gia đường dây cá độ dẫn đến nợ nần. Đầu năm 2017, Đạt nảy sinh ý định lấy cắp tiền trong các ATM của ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định, Đạt biết rõ bản thân không được sử dụng chìa, mã khóa để tự ý mở máy ATM nhưng đã nhiều lần yêu cầu tổ tiếp quỹ giao lại cho mình để kiểm tra, sữa lỗi. Các nhân viên tổ tiếp quỹ do tin tưởng Đạt nên đã đồng ý giao chìa, mã khóa ATM cho Đạt.
Các nhân viên thẻ và thủ quỹ không ký nhận bàn giao, giám sát quá trình sữa chữa ATM mà để Đạt tự thực hiện. Sau đó, Đạt đến các ATM tắt nguồn điện để camera không hoạt động rồi sử dụng chìa, mã khóa mở khay tiền của ATM lấy cắp.
Để che giấu hành vi của mình, Đạt đổi mã khóa để đến kỳ tiếp quỹ tiếp theo, các nhân viên phụ trách không thể mở được và phát hiện tiền bị mất. Khi đó, máy sẽ báo lỗi và Đạt tiếp tục được giao chìa và mã khóa để sửa. Nhân lúc này, Đạt sẽ lấy cắp tiền từ ATM khác bù vào.
Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, Đạt trả lại chìa và mã khóa cho tổ tiếp quỹ để bàn giao kho quỹ. Đến cuối năm, biết ngân hàng sẽ kiểm kê lại toàn bộ ATM để quyết toán, không che giấu được hành vi phạm tội, Đạt bỏ việc không đến cơ quan.
Đến ngày 18/12/2017, Đạt gọi cho lãnh đạo thừa nhận sự việc, 3 ngày sau, Đạt đến Công an đầu thú. Khai với cơ quan điều tra, Đạt thừa nhận từ tháng 2 đến tháng 12/2017 đã trộm cắp tổng số tiền 31,5 tỉ đồng tại 25 cây ATM.
Tại tòa hôm nay, Đạt thừa nhận hành vi như cáo buộc. Tuy nhiên, Đạt cho biết, không nhớ hết từng nhân viên ngân hàng nào đã giao chìa và mã khóa ATM cho mình.
Trả lời HĐXX về lý do tại sao Đạt thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, nhưng ngân hàng không phát hiện, đại diện nhà băng thừa nhận "đây là bài học" cho họ. Theo người này, ngân hàng đã có quy chế làm việc rõ ràng. Tuy nhiên, sai phạm này đến từ ý chí chủ quan của các nhân viên, lãnh đạo không thể quản lý hết. Một phần nguyên nhân cũng do thiếu nhiều nhân sự.
Sau khi hội ý, HĐXX nhận thấy, đại diện ngân hàng thừa nhận quy trình phát hiện, khắc phục sự cố này không được các nhân viên tiếp nhận vào thực hiện.
Do đó, HĐXX quyết định hoàn lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra, xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm của các nhân viên ngân hàng./.