VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1985, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Phạm Thị Vân (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348 BLHS; bị cáo Lê Thị Sen (SN 1983, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Huỳnh Hương (SN 1982, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về các tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348 BLHS, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 BLHS.
Theo cáo trạng, vào tháng 2/2021, Wang Li Hua (SN 1984), Wang Na (SN 1984), Chen Shu Hua (SN 1989), Ding Jin Hong (SN 1983) cùng với Huang Ding Mao (SN 1991), Jiang Zhi Gang (SN 1985) và Wu Xiao Dong (SN 1987, cùng quốc tịch Trung Quốc) muốn nhập cảnh Việt Nam nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không thể nhập cảnh được.
    |
 |
| Các bị cáo Hương, Sen, Vân, Hùng (từ trái qua phải) tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Vì vậy, những người này liên hệ với Phạm Thị Vân (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để hỏi về thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Vân liên hệ với Nguyễn Ngọc Hùng hỏi người Trung Quốc này có thể nhập cảnh Việt Nam được hay không.
Hùng liên hệ với Nguyễn Cẩm Tú (SN 1995, trú TP Hà Nội) hỏi về thủ tục nhập cảnh và được người này cho biết, nếu những người Trung Quốc này đã có công ty ở Việt Nam bảo lãnh thì chi phí làm hồ sơ, thủ tục nhập cảnh là 3.000 USD/người, nếu chưa có công ty bảo lãnh thì chi phí làm hồ sơ, thủ tục nhập cảnh là 3.500 USD/người.
Hùng báo lại cho Vân, sau đó Vân trao đổi lại với số người Trung Quốc nêu trên là do họ không phải là chuyên gia và cũng không có công ty ở Việt Nam bảo lãnh nên chi phí nhập cảnh là 3.500 USD/người.
Những người Trung Quốc này đồng ý với giá mà Vân đưa ra rồi chuyển cho Vân số tiền 576 triệu đồng, số tiền này Vân chuyển lại hết cho Hùng cùng với hình chụp hộ chiếu của 7 người Trung Quốc qua Zalo để Hùng làm thủ tục nhập cảnh.
Tháng 3/2021, Hùng liên hệ với Lê Thị Sen đặt vấn đề nhờ Sen tìm công ty có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam để bảo lãnh cho những người Trung Quốc trên. Do muốn tạo mối quan hệ với Hùng và thuận lợi trong việc kinh doanh của công ty nên Sen đồng ý.
Lần thứ nhất, Lê Thị Sen liên hệ với Nguyễn Thị Huỳnh Hương (nhân viên Công ty Huy Việt) để nhờ Hương sử dụng Công ty Huy Việt bảo lãnh nhập cảnh cho 3 người Trung Quốc. Hương đồng ý và gửi cho Sen giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Huy Việt, Sen chuyển tiếp cho Hùng.
Sau đó, Hùng gửi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Huy Việt cùng với hình chụp hộ chiếu của 3 người Trung Quốc cho Tú. Sau khi hoàn thành các mẫu có trong hồ sơ bảo lãnh nhập cảnh của Công ty Huy Việt, Tú gửi cho Hùng. Hùng chuyển tiếp các giấy tờ này cho Sen và yêu cầu sau khi ký, đóng dấu thì gửi lại cho Hùng kèm theo 2 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
Do Giám đốc Công ty Huy Việt là ông Đỗ Huy Cường (SN 1972, trú 548 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) mang theo con dấu công ty đi công tác tại Bình Định nên Sen và Hương trao đổi làm giả một con dấu khác của Công ty Huy Việt.
Sau khi làm xong con dấu giả, ngày 16/3/2021, Sen giả chữ ký của ông Cường và dùng con dấu giả để đóng lên hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh của 3 người Trung Quốc.
Lần thứ hai, do vốn điều lệ của Công ty Huy Việt ít, không đủ điều kiện để bảo lãnh nhập cảnh cho nhiều người, nên Hùng đề nghị Sen tìm thêm một công ty khác. Lúc này Sen nghĩ đến công ty nơi em ruột của Sen là Lê Thị Tiệp (SN 1992, trú huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam) đang làm là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Kiên Trung Việt.
Sen liên hệ và nói dối với Tiệp là đã trao đổi và được Giám đốc Công ty Kiên Trung Việt đồng ý ký hồ sơ. Tin lời Sen, Tiệp sử dụng con dấu chữ ký của Giám đốc và con dấu Công ty Kiên Trung Việt đóng lên hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh của 4 người Trung Quốc.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, Sen chuyển lại 2 hồ sơ bảo lãnh của 2 Công ty cho Hùng, Hùng gửi hồ sơ xin cấp thị thực này và chuyển tiền chi phí làm thủ tục cho Tú. Tổng cộng, Hùng chuyển khoản cho Tú 4 lần với tổng số tiền hơn 396 triệu đồng. Sau đó, Tú chuyển toàn bộ hồ sơ và tiền cho Tuyết (không rõ lai lịch) để làm thủ tục cấp thị thực nhập cảnh. Tú hoàn toàn không biết những người Trung Quốc này là ai, chỉ giúp Hùng liên hệ với Tuyết để làm hồ sơ và Tú cũng không hưởng lợi gì trong việc này.
Trong tổng số tiền 576 triệu đồng mà Phạm Thị Vân chuyển cho Nguyễn Ngọc Hùng, sau khi trừ đi các khoản chi phí hết 403 triệu đồng (gồm vé máy bay, chi phí cách ly, ăn uống, chuyển phát nhanh và đi lại), Hùng chuyển cho Lê Thị Sen và Nguyễn Thị Huỳnh Hương 800 USD, còn 155 triệu đồng Hùng thu lợi.
Ngoài ra, Phạm Thị Vân còn giúp 2 người Trung Quốc thuê nhà và nhận 8 triệu đồng tiền hoa hồng từ chủ nhà.
Sen và Hương có hành vi làm giả con dấu của Công ty Huy Việt. Riêng Sen giả chữ ký và đóng dấu vào hai tài liệu (mẫu NA2 và NA16) trong bộ hồ sơ nhằm mục đích làm hồ sơ cấp thị thực cho ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Với những hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hùng 4 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Vân 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”,
Bị cáo Lê Thị Sen mức án 4 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và 18 tháng tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 5 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Huỳnh Hương 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, 12 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 24 tháng tù.