Tối ngày 16/3, một nguồn tin của BVPL cho biết, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã điều chuyển Giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa để làm công việc khác.
Trả lời báo chí, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi xảy ra các sai phạm tại Phòng giao dịch (PGD) Sacombank Cam Ranh, cùng với việc điều động, thay thế Giám đốc Sacombank Khánh Hòa, Sacombank cũng đình chỉ, thay thế toàn bộ nhân viên vi phạm và liên quan tại PGD Cam Ranh.
Sacombank cũng đã làm việc với một số khách hàng liên quan để đối chiếu và hoàn trả được 35 tỉ đồng. Riêng vụ việc liên quan đến trường hợp bà Hồ Thị Thùy Dương đang được công an điều tra.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khánh Hòa nhấn mạnh, tình trạng hoạt động của Sacombank diễn ra bình thường.
Liên quan đến những lình xình tại PGD Sacombank Cam Ranh thuộc Sacombank Khánh Hòa, từ giữa năm 2022, nhiều khách hàng tố tiền gửi của họ.. “bốc hơi”.
Một trong những khách hàng “ruột” của Sacombank Khánh Hòa, bà Hồ Thị Thùy Dương trú Cam Ranh tố cáo việc 46,9 tỉ đồng của bà gửi tại PGD Sacombank Cam Ranh bị rút trái phép.
Bà Dương phát hiện tài khoản của mình bị mất tiền vào tháng 5/2022 và đề nghị ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả cho thấy có tổng cộng 12 giao dịch diễn ra từ 4/5- 14/6/2022 với số tiền 46,9 tỉ đồng. Bà đã nhiều lần làm việc phía Ngân hàng Sacombank yêu giải quyết trả lại tiền.
Phía Ngân hàng Sacombank cho rằng, 46,9 tỉ đồng của bà Dương bị rút khỏi tài khoản đang được công an điều tra, nên việc hoàn trả số tiền trên trong khi chưa có kết luận của cơ quan công an là “không hợp lý”.
    |
 |
| Trụ sở Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Khánh Hòa. Nguồn: Sacombank. |
Đầu tháng 3/2023, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn đến Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đơn thư của bà Hồ Thị Thùy Dương.
Trước đó, tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1979), trú Cam Lộc, Cam Ranh (Khánh Hòa), nguyên Phó Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh; Ngô Thị Hồng Nhạn (SN 1981), trú Cam Lợi, Canh Ranh, nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh; cùng 2 nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh là Nguyễn Trà My (SN 1999), trú Cam Nghĩa, Cam Ranh, Ngô Nữ Hồng Hải (SN 1997), trú Ba Ngòi, Cam Ranh.
Cả 4 bị can đều bị khởi tố về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự.
Cùng ngày, CQĐT cũng tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 4 tháng, đối với Nguyễn Thị Thanh Hà và Ngô Thị Hồng Nhạn.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2011 đến tháng 10/2022, Hà đã lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao và uy tín ngân hàng để liên hệ, thỏa thuận vay mượn tiền với một số khách hàng thường xuyên của ngân hàng, sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng, thanh toán các khoản vay đến hạn của một số khách hàng khác của Hà với lãi suất thỏa thuận dao động từ 0,1- 0,15% /ngày.
Đến năm 2022, khi số tiền gốc và lãi vượt quá khả năng thanh toán, Hà tự ý sử dụng thông tin khách hàng, chỉ đạo các Giao dịch viên, Thủ quỹ Phòng giao dịch Cam Ranh, lập khống chứng từ, rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 4,5 tỉ đồng. Hà còn chỉ đạo Hải, Nhạn làm hồ sơ tín dụng khống đứng tên khách hàng vay và chiếm đoạt từ ngân hàng số tiền 4,3 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt từ ngân hàng, Hà sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ. Tại CQĐT, 4 bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.