Công ty TNHH MTV Chính Thảo (gọi tắt là Công ty Chính Thảo), mã số thuế: 0312957757, địa chỉ tại P7, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Chính Thảo do Đoàn Thanh Hải làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
    |
 |
| Hình CMND của Đoàn Thanh Hải – người đang bị truy nã về tội "buôn lậu". |
Ngày 4/10/2017, Công ty Chính Thảo mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1, khai báo 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, tổng trị giá hàng khai báo là gần 370 triệu đồng. Nhưng kiểm tra lô hàng, cơ quan chức năng phát hiện các mặt hàng khai báo là không có hàng hoặc có rất ít. Trong số 73 mặt hàng không khai báo, có 50 mặt hàng Công ty Chính Thảo không đủ điều kiện để nhập khẩu.
Các mặt hàng trốn khai báo đều có thuế suất nhập khẩu lớn, như: Trà không nhãn hiệu (500kg), hạt trân châu không nhãn hiệu (660kg), đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi gian lận trong việc khai báo hàng hóa để làm thủ tục hải quan, ngày 6/4/2018, Công ty Chính Thảo có văn bản từ chối nhận hàng, gửi đến Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1, với lý do vì khách hàng gửi nhầm.
Tuy nhiên, ngày 22/5/2018, cơ quan hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Chính Thảo về hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo, không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM.
Kết quả định giá, lô hàng không khai báo gồm 73 mặt hàng có trị giá hơn 5,8 tỉ đồng, đây là vi phạm đặc biệt lớn.
Ngoài ra, công ty này còn có hai lô hàng nhập ngày 25/7/2017 và ngày 19/10/2017, cơ quan hải quan cũng chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 25/7/2017, Công ty Chính Thảo mở 2 tờ khai nhập khẩp, khai báo hàng hóa nhập khẩu gồm 2 lô hàng là sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỉ đồng. Cả 2 tờ khai được phân luồng đỏ (mã phân loại kiểm tra số 3). Qua kiểm tra, cơ quan hải quan xác định, hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỉ đồng. Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Chính Thảo về hành vi nhập khẩu hàng hóa khai báo sai chủng loại, sai mã số hàng và thuế suất, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.
Ngày 19/10/2017 Công ty Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng nhưng thực chất là nhập sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.
Cơ quan hải quan còn ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Chính Thảo do có hành vi nhập hàng hóa khai báo sai chủng loại, đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu mở ngày 6/11/2017 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1.
Ngày 8/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu nhưng Đoàn Thanh Hải không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu Đoàn Thanh Hải đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q.10), gặp điều tra viên thụ lý Võ Vũ Hoàng (Đội 8), điện thoại: 0984002586 để phục vụ điều tra vụ việc. Ai phát hiện Đoàn Thanh Hải, đề nghị báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ địa chỉ, số điện thoại trên./.