Tìm người bị hại vụ án giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo đầu tư

Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset (TP HCM).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Kim Bum Jae cùng 7 đồng phạm về hành vi giúp sức cho Kim Bum Jae "chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc vụ việc này vì Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân. Các nạn nhân tố cáo Kim Bum Jae, có hành vi "chiếm đoạt tài sản", thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định ông Kim Bum Jae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset, sau đó sử dụng pháp nhân hai công ty trên để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau.

Bị can Kim Bum Jae.

Thực chất ông Kim Bum Jae không đăng ký kinh doanh các dự án này. Nhưng người này lại “vẽ” với các nhà đầu tư về những dự án như chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB poker, kinh doanh karaoke, du thuyền. Thực chất “dự án” ấy vận hành bằng cách  lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước, duy trì hệ thống. Công an xác định Kim Bum Jae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; tạo lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.

Từ ngày 26/2/2019, ông Kim Bum Jae đột ngột không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú. Vào đầu tháng 3/2019, công ty ngừng hoạt động. Lúc này nhiều người mới biết bị lừa và nộp đơn tố cáo đến Công an.