Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai) để điều tra về tội “Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu vào năm 2016, khi là Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai (viết tắt Ngân hàng SCB Gia Lai), ông Phương đã lợi dụng chức vụ được giao làm giả trang bổ sung của 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 3 cá nhân; làm giả 3 lời chứng của Công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 3 khách hàng.

Tiếp đến, ông Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng SCB Gia Lai.

Sau đó, ông Phương trực tiếp ký hồ sơ thế chấp, ký xét duyệt tín dụng, giải ngân cho khách hàng rồi chiếm đoạt số tiền trên 3 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân./.