Theo đó, trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2.000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
4 đối tượng bị khởi tố 

4 đối tượng gồm Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Thị Thuỳ Huệ ; Phạm Thị Hải và Phạm Thị Huệ (quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 8-2018, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng ANĐT phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đi sâu xác minh, trinh sát phát hiện Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thuỳ Huệ là 2 đối tượng chính, cầm đầu trong đường dây này. Trong thời gian dài, các đối tượng này núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2.000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Đến ngày 18-1-2019, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỳ Huệ và Phạm Thị Hải. Thu giữ các tang vật gồm 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã xử dụng của các Công ty “ma” do chúng dựng lên và quản lý cùng những tang vật liên quan khác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

 

Xuân Hưng