Chiều nay (15/9), lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh xác nhận đã nhận được yêu cầu trưng cầu giám định về số tiền trốn thuế đối với Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Quyết định này cũng đã được gửi đến VKSND tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, ngày 08/9, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định trưng cầu giám định số 117/TCGĐ-03, nói rõ đơn vị đang tiến hành kiểm tra xác minh việc chấp hành pháp luật về thuế đối với Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, do bà Mai Thị Hoa - giám đốc, là người đại diện theo pháp luật, có địa chỉ tại 85 - Hải Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám định việc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có hành vi mua của Công ty cổ phần The One Việt Nam 4 máy giặt, máy sấy số tiền 2,094 tỉ đồng (đã tính thuế GTGT, bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển) vào năm 2018, không hạch toán vào số sách kế toán, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định, không kê khai thuế mà hợp thức mua bán qua những đơn vị trung gian nhằm nâng khống giá trị mua vào của sản phẩm trên với số tiền 10 tỉ đồng (đã tính thuế GTGT).
Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu Cục thuế Hà Tĩnh cho biết hành vi nêu trên của Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã đủ cơ sở kết luận trốn thuế chưa? số tiền trốn thuế là bao nhiêu?
    |
 |
| Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. |
Trước đó, như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra việc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có dấu hiệu nâng khống thiết bị y tế từ 2,094 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng.
Bước đầu xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2018, bà Mai Thị Hoa - Giám đốc cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy của Công ty cổ phần The One Việt Nam (địa chỉ TP Hà Nội, người đại diện pháp lý là ông Nguyễn Trung Dũng). Giữa hai bên thống nhất giá 01 bộ máy giặt, máy sấy là hơn 523 triệu đồng (đã tính thuế GTGT). Tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2,094 tỉ đồng.
Trong 4 bộ máy, chỉ có bộ máy lắp đặt cho Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà là có hóa đơn, còn các Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn không có hóa đơn. Điều đáng nói, khi máy về đến các đơn vị bệnh viện, số tiền thực mua đã từ 2,094 tỉ đồng đã được nâng lên ... 12 tỉ đồng.
Do phía Công ty cổ phần The One Việt Nam không đồng ý việc xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu của bà Mai Thị Hoa để nâng giá hàng hóa lên nhiều lần nên bà Mai Thị Hoa đã đề nghị không xuất hóa đơn GTGT và đề nghị được thanh toàn bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản toán cá nhân ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần The One Việt Nam.
Để hợp thức hóa số tiền nâng khống lên 12 tỉ đồng, Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Bảo Anh (địa chỉ Hà Nội), với giá trị hợp đồng 10 tỉ đồng, sau đó Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán lại cho 4 bệnh viện nói trên 12 tỉ đồng.
Dẫu vậy, quá trình lắp đặt vẫn do phía Công ty cổ phần The One Việt Nam thực hiện. Phía Công ty cổ phần The One Việt Nam xác nhận từ trước đến nay không có quan hệ mua bán gì với Công ty Cổ phần Bảo Anh.
Đáng chú ý, khoảng tháng 7/2020, khi Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại các Bệnh viện nói trên thì bà Mai Thị Hoa đã liên hệ với bà Trần Thị Khuyên – Kế toán Công ty cổ phần The One Việt Nam, yêu cầu công ty này cấp lại hóa đơn hợp thức đầu vào 04 bộ máy nói trên. Tuy nhiên thời điểm đó, Công ty The One không xuất hóa đơn, đồng thời giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.