Ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành khám xét nhà 2 đối tượng gồm Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, trú quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1970, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi hoàn tất khám xét nhà, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Trần Thị Thu Tâm và cấm Nguyễn Thị Tố Nga rời khỏi nơi cư trú.
Trước đó, ngày 6/7/2021, Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố, bắt giam chủ nợ khác ở Đà Nẵng là Trần Thu Hà (SN 1980, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang). Trần Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Tố Nga và Trần Thu Hà là 3 đối tượng liên quan đến vụ án đại gia Đào Thị Như Lệ bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì đã có hành vi chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.
    |
 |
| Lực lượng chức năng khám xét nhà bị can Nguyễn Thị Tố Nga (ảnh: CA cung cấp) |
Với mục đích vụ lợi bất chính, Tâm, Nga, Hà đã cấu kết với nhau cho Đào Thị Như Lệ (SN 1980, trú quận Hải Châu) vay nhiều lần từ 14 tỉ đồng đến 46,5 tỉ đồng/lần với lãi suất 1%/ngày (tức 365%/năm, gấp hơn 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định). Qua điều tra xác định, Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỉ đồng, Hà thu lợi bất chính trên 462 triệu đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng. Trong đó, Tâm là người chủ mưu, cầm đầu, Hà là người trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng, Nga là người giúp sức.
Ngoài số tiền thu lợi bất chính nêu trên, Trần Thị Thu Tâm còn cùng chung tiền với Trần Thu Hà để cho Đào Thị Như Lệ vay lãi nặng nên ngoài chịu trách nhiệm về số tiền đã thu lợi bất chính thì Tâm còn tham gia với vai trò đồng phạm. Hà và Nga cũng góp chung 200 triệu đồng để cho Lệ vay. Nga không biết về số tiền cho vay của Trần Thị Thu Tâm, Trần Thu Hà. Vì vậy, Nga phải chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính mà mình đã thu được và số tiền thu lợi bất chính của khoản góp chung 120 triệu đồng với Hà. Tổng số tiền Nga phải chịu trách nhiệm là hơn 300 triệu đồng.
Như Báo BVPL đã thông tin, Đào Thị Như Lệ là nữ đại gia bất động sản trong vụ vỡ nợ lớn nhất TP Đà Nẵng với các khoản nợ hơn 500 tỉ đồng.
|
 |
| Khám xét nhà, bắt tạm giam bị can Trần Thị Thu Tâm - chủ mưu vụ cho vay nặng lãi. (ảnh: CA cung cấp) |
Để trả nợ, Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh (SN 1980, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) cho mượn hơn 20 sổ đỏ của công dân làm thủ tục gửi tại văn phòng.
Số sổ đỏ bị Lệ mang đi thế chấp, vay nặng lãi trả nợ xoay vòng. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Dương Thị Ngọc Anh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS. Đào Thị Như Lệ (về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"”theo Điều 356 BLHS. Phạm Thanh đã bị khởi tố, bắt giam vì tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 BLHS. Đồng thời đến nay lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một số chủ nợ cho vay nặng lãi.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nêu trên. Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thu thập một số thông tin, tài liệu, dữ liệu, có dấu hiệu về việc các đối tượng Tâm, Hà, Nga thực hiện việc cho vay lãi nặng đối với nhiều người, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông báo cho những ai đã vay lãi nặng của các đối tượng nêu trên biết, liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để được giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Địa chỉ liên hệ số 47 đường Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng- Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế; số điện thoại liên hệ: 069.426.0137 hoặc 0914.356.575.