leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải về trại giam sau phiên xét xử. Ảnh: TTXVN

Theo đó, buộc đại diện BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2, ông Phạm Thế Nguyên phải cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý của gói vay 1.700 tỷ mà Phạm Công Danh đã vay tại BIDV, Sở giao dịch 2 năm 2012 và hồ sơ pháp lý của gói vay 900 tỷ đồng Danh vay tại BIDV, Chi nhánh Hải Vân năm 2012.

Sau khi Phạm Công Danh dựng lên 06 công ty và làm khống hồ sơ, được Trầm Bê duyệt theo hạn mức cho vay là 1.800 tỷ đồng và được Sacombank giải ngân sau đó, Phạm Công Danh đã chuyển 1.700. tỷ đồng đến BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2. Số tiền này dùng để trả 1.176.017.362.000 đồng cho món nợ 1.700 tỷ đồng mà các Công ty của Danh vay của Chi nhánh này năm 2012; chuyển qua BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 số tiền 457.697.334.000 đồng để chuyển đến BIDV, Chi nhánh Hải Vân, dùng để trả cho món nợ mà các công ty của Danh vay 900 tỷ đồng từ Chi nhánh Hải Vân năm 2012.

Về quá trình làm hồ sơ và duyệt cho gói vay này, quá trình điều tra xác định:

Gói vay 1.700 tỷ tại BIDV Sở giao dịch 2

 Ngày 27/2/2012, Phạm Công Danh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh có giấy đề nghị vay vốn, Phương án vay kèm hồ sơ xin vay 2.000 tỷ đồng nhằm mục đích hỗ trợ tài chính để Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án “Khu phức hợp TM & DV cao tầng tại Sân vận động Chi Lăng, Hải Châu II, Hải Châu, Đà Nẵng” được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho 5 công ty (đều là Công ty của Phạm Công Danh dựng lên, giám đốc là lái xe, bảo vệ, nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh), gồm: Công ty Trung Dung; Công ty Bảo Gia; Công ty Đại Long; Công ty Toàn Tâm và Công ty Đại Hoàng Phương. Tài sản đảm bảo tiền vay là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 công ty này và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 209 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận An Khê, TP. Đà Nẵng (đất của Tập đoàn Thiên Thanh). Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 2 tiếp nhận, thẩm định đồng ý cho vay 1.700 tỷ đồng trình lên Hội đồng quản trị BIDV.

Ngày 15/3/2012, ông Trần Bắc Hà- Chủ tịch HĐQT BIDV ra quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với Dự án “Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ Thiên Thanh Đà Nẵng”.

 Ngày 6/4/2012, ông Đoàn Ánh Sáng, Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ký hợp đồng tín dụng cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỷ đồng; thời hạn vay từ khi ký Hợp đồng tín dụng đến ngày 31/12/2012. Phạm Công Danh lập bảng kê rút vốn (nhận nợ vay) 1.700 tỷ đồng (ngày 10/4/2012 là 650 tỷ đồng, ngày 13/4/2012 là 1.050 tỷ đồng). Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 2 phê duyệt cho giải ngân, chuyển 1.700 tỷ đồng bằng 8 Ủy nhiệm chi vào tài khoản của 5 công ty mở tại BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 2 (Công ty Trung Dung 349.682.000.000 đồng; Công ty Bảo Gia 386.031.500.000 đồng; Công ty Đại Long 385.427.500.000 đồng; Công ty Toàn Tâm 200.000.000.000 đồng và Công ty Đại Hoàng Phương 378.859.000.000 đồng).

Ngay sau đó, số tiền 1.700 tỷ đồng được thanh toán bằng điện tử liên ngân hàng, chuyển vào tài khoản số 74.223.769 của Phạm Thị Trang tại ACB. Tiếp đó, Phạm Thị Trang (hiện đang ở Mỹ) chuyển bằng Ủy nhiệm chi số tiền 1.700 tỷ đồng (ngày 10/4/2012 là 650 tỷ và ngày 13/4/2012 là 1.050 tỷ) vào tài khoản số 2144139 của Phạm Công Danh tại ACB, Chi nhánh Phú Thọ để Phạm Công Danh sử dụng.

Gói vay 900 tỷ đồng tại BIDV, Chi nhánh Hải Vân

Ngày 20/4/2012, Phạm Công Danh ký biên bản thỏa thuận với ông Nguyễn Thanh Dũng đại diện BIDV, Chi nhánh Hải Vân về việc gửi số tiền 1.000 tỷ đồng để BIDV, Chi nhánh Hải Vân xem xét cho vay với lãi xuất cạnh tranh trên cơ sở tiền gửi đối ứng. Nhưng thực tế hai bên không thực hiện thỏa thuận này. Cùng ngày, Công ty Bảo Gia của Phạm Công Danh có giấy đề nghị vay vốn 1.000 tỷ đồng kèm phương án vay vốn, trả nợ vay gửi BIDV, Chi nhánh Hải Vân. Ngày 24/5/2012, BIDV, Chi nhánh Hải Vân ký hợp đồng tín dụng số: 001 cho Công ty Bảo Gia, do Lê Đài là Tổng giám đốc vay 1.000 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là lô đất số 1, diện tích 4.728 m2 và lô đất số 2, diện tích 5.433 m2 Khu phức hợp TM & DV cao tầng Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng của Công ty Thành Thành Công do Lê Duy Lương làm Tổng giám đốc và Công ty Hương Việt do Nguyễn Thị Kim Vân làm Tổng giám đốc. Thực tế, BIDV, Chi nhánh Hải Vân chỉ giải ngân cho Công ty Bảo Gia số tiền 900 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Hương Việt số tiền 455 tỷ đồng, vào tài khoản của Công ty Thành Thành Công 445 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Hương Việt và Công ty Thành Thành Công thực hiện:

- Chuyển 420 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Công Danh tại BIDV, Chi nhánh Bến Thành. Số tiền này, Phạm Công Danh chuyển 62 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Trung Dung tại ACB Phú Thọ Tp.HCM; chuyển 154 tỷ đồng vào tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2; chuyển 155 tỷ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Hà Thu tại BIDV Chi nhánh Gia Định, sau đó Bùi Thị Hà Thu chuyển số tiền này vào tài khoản 16810000000118 của Phạm Công Danh tại BIDV, Chi nhánh Bến Thành Tp. HCM; còn lại 49 tỷ Phạm Công Danh sử dụng cá nhân;

- Chuyển 280 tỷ đồng đến ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Phú. Số tiền này, Phạm Công Danh tiếp tục chuyển 80 tỷ đồng về tài khoản 2144139 tại ACB, Chi nhánh Phú Thọ sử dụng cá nhân; chuyển 100 tỷ đồng vào tài khoản của Phan Minh Tùng và chuyển 100 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Công Danh tại Trusbank phòng giao dịch Lê Đại Hành Tp.HCM;

- Chuyển 200 tỷ đồng đến ngân hàng MSB Chi nhánh Đống Đa. Số tiền này ngày 5/6/2012, Phạm Công Danh chuyển 200 tỷ đồng  này vào tài khoản số 03101010246554 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hải Tiến mở tại MSB Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.

Trên cơ sở xác minh trên, tại phiên toà ngày 10/1/2018, VKS đã tiếp tục đề nghị HĐXX triệu tập ông Đoàn Anh Sáng (Toà đã triệu tập lần 2 nhưng vẫn không có mặt), bà Nguyễn Thị Mai Hoa để làm rõ hành vi của những người này và những người có liên quan. Bởi theo đại diện VKS, lời khai của những người này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của vụ án.

Cùng ngày, VKS đã hỏi Phan Huy Khang, Bùi Văn Thành, Phan Thành Mai, Bùi Văn Thành, Nguyễn Việt Hà nhiều vấn đề liên quan đến 2 dòng tiền liên quan đến Sacombank và Quỹ Lộc Việt.

Hoa Việt - Mai Phong