Trần Thị Loan là chấp hành viên sơ cấp của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, được phân công nhiệm vụ phụ trách thi hành án trên địa bàn xã Hàm Đức và Thuận Minh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, biết được ông Võ Ngọc Cẩn và bà Nguyễn Thị Mười có nghĩa vụ hoàn trả 100 triệu đồng cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Phong và bà Cao thị Ánh Phượng theo bản án phúc thẩm số 137/2017/DS-PT ngày 4/12/2017 của TAND tỉnh Bình Thuận về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn, ngày 3/1/2018, Trần Thị Loan đã mời ông Cẩn, bà Mười đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc để làm việc. Do tin tưởng là chấp hành viên phụ trách địa bàn xã nên ông Cẩn, bà Mười đã giao cho Loan số tiền 109 triệu đồng (trong đó phí thi hành án là 9 triệu đồng) và được bà Loan lập biên bản xác nhận đã thi hành xong khoản tiền trên. Tuy nhiên, Loan không nộp quỹ tiền mặt của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.
    |
 |
| Bị can Trần Thị Loan nhận tiền của đương sự (ảnh minh họa). |
Ngày 5/1/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc ra quyết định thi hành án số 523 về việc ông Phong, bà Phương phải giao quyền sử dụng đất diện tích đo đạc hiện trạng là 109,9m2 đất tại thôn 5, xã Hàm Đức và tài sản trên đất cho ông Cẩn, bà Mười. Đồng thời ban hành quyết định thi hành án số 1047 về việc ông Cẩn, bà Mười phải trả cho ông Phong, bà Phương số tiền 100 triệu đồng, phân công chấp hành viên Hồ Triều Châu tổ chức thi hành.
Sau khi nhận hồ sơ thi hành án, Chấp hành viên Châu đã tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật, tiến hành tống đạt quyết định thi hành án, thông báo đương sự làm việc. Quá trình làm việc, ông Cẩn, bà Mười trình bày đã nộp đủ số tiền 109 triệu đồng cho Trần Thị Loan và nhận biên bản xác nhận đã thi hành xong, chấp hành viên Châu giải thích Loan không được phân công giải quyết vụ này.
Qua nhiều lần làm việc, vận động, thuyết phục các bên đương sự tự nguyện thi hành án. Ngày 12/6/2018, ông Cẩn, bà Mười đã tự nguyện hoàn trả cho ông Phong, bà Phương số tiền 100 triệu đồng. Ngày 16/8/2018, giữa hai bên đương sự đã tự nguyện giao nhận quyền sử dụng đất và và tài sản trên đất cho nhau. Đồng thời, ông Cẩn, bà Mười có đơn yêu cầu đình chỉ thi hành án.
Ngày 24/1/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo gửi Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về việc chấp hành viên Trần Thị Loan nhận tiền của ông Cẩn, bà Mười. Ông Cẩn, bà Mười cũng có đơn khiếu nại đến Tổng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về việc bà Loan chiếm đoạt tiền. Sau đó, Loan viết cam kết đến tháng 7/2019 sẽ trả lại số tiền 109 triệu đồng cho ông Cẩn. Ngày 3/5/2018, Trần Thị Loan bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
Đến hẹn không thấy Loan trả tiền theo cam kết nên ông Cẩn, bà Mười đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao.
Quá trình điều tra bị can Trần Thị Loan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.