Theo cáo trạng, tháng 8/2016, Dinh được công ty TNHH XingYu 100% vốn nước ngoài (tại quận 11, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu thép các loại) tuyển dụng làm thủ kho.
Đầu năm 2018, công ty XingYu ký hợp đồng thuê công ty cổ phần thép Đại Nam (tại quận Bình Tân) gia công các sản phẩm và lưu kho hàng hóa thép cuộn.
Sau khi ký hợp đồng, giám đốc đưa Dinh đến công ty Đại Nam giới thiệu và thông báo Dinh sẽ thay mặt công ty quản lý phụ trách việc xuất nhập hàng hóa của công ty lưu giữ tại kho. Theo đó, có hai cách xuất nhập hàng hóa của công ty lưu giữ tại kho công ty Đại Nam.
Cách thứ nhất, khi có nhu cầu hàng thì công ty cấp cho Dinh giấy giới thiệu do giám đốc ký tên, đóng dấu có thông tin số lượng chuẩn hàng hóa. Dinh sẽ mang giấy giới thiệu đến công ty Đại Nam đề nghị xuất hàng và ký nhận.
Cách thứ hai, công ty gửi giấy giới thiệu nội dung có tên người nhận hàng tài xế, biển số xe gửi qua Zalo cho phía Đại Nam. Đồng thời công ty gọi điện thoại, nhắn tin, fax qua yêu cầu xuất hàng như giấy đã gửi. Cách này thì tài xế ký vào biên bản nhận hàng.
    |
 |
| Thủ kho dùng chiêu trò để lấy tiền của công ty (ảnh minh hoạ). |
Quá trình làm việc, Dinh đã giữ lại giấy giới thiệu của công ty cấp trước đó. Sau đó, thủ kho này đã dùng bút xóa "phù phép lại" biển số xe nhận hàng, số lượng hàng, ngày tháng mới... Sau đó Dinh điện thoại chụp giấy giới thiệu gửi qua công ty Đại Nam yêu cầu xuất hàng.
Với thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 1 đến tháng 2/2018, Dinh đã bảy lần yêu cầu công ty Đại Nam xuất hơn 46.470 kg thép cuộn. Toàn bộ số hàng này, Dinh đem bán cho công ty khác ở Long An lấy tiền sử dụng. Đến ngày 10/4/2018, công ty XingYu phát hiện sự việc và trình báo Công an...
Theo cơ quan điều tra, lợi dụng chức vụ được giao, Dinh đã "thụt két" hơn 46.470 kg thép cuộn trị giá trị hơn 720 triệu đồng./.