“Độc chiêu” rút tiền nhà nước của Giám đốc Cty Lương thực Trà Vinh và đồng phạm

VKSND tối cao đã nhận được kết luận điều tra và hồ sơ vụ án, đề nghị ra cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ tiêu cực gây thất thoát cho Nhà nước số tiền trên 216 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam từ Bộ Công an

Nhập, tồn kho hàng nghìn tấn gạo … trên giấy

Từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2017, bị can Tâm với vai trò là Giám đốc điều hành Imex Trà Vinh đã liên tục kinh doanh thua lỗ với tổng số tiền hơn 814,2 tỉ đồng. Để che giấu việc này, Tâm chỉ đạo Vinh và giám đốc cùng kế toán các xí nghiệp (XN) ở Cầu Kè, Càng Long… lập khống hồ sơ chứng từ kế toán, báo cáo gian dối việc công ty kinh doanh có lãi để Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) cấp vốn, bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng và duy trì hoạt động của công ty.

Cụ thể, Tâm chỉ đạo Vinh lập khống các hợp đồng, biên bản thỏa thuận mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp (DN) với giá cao hơn giá vốn nhưng mua vào thấp hơn để tạo lợi nhuận hoặc tạo công nợ khống.

Qua đó Tâm đã lập ký khống 57 hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp, chỉ đạo Phan Văn Hiệp, Lê Hoàng Minh và Nguyễn Nhất Thống ký 46 biên bản thỏa thuận, tổng số lượng hơn 289 ngàn tấn trị giá trên 1900 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 216 tỉ đồng.

Cụ thể: Tâm đã chỉ đạo cho cấp dưới lập, ký khống các hợp đồng, biên bản thỏa thuận nâng khống hàng tồn kho, công nợ khống để vay tiền ngân hàng sử dụng trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước trên 104 tỉ đồng; lập, ký khống các hợp đồng, biên bản thỏa thuận mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với Công ty Đại Phúc 33 hợp đồng, 14 biên bản thỏa thuận, số lượng khoảng 109 ngàn tấn trị giá hơn 892 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 65 tỉ đồng.

Lập, ký khống 3 hợp đồng, 9 biên bản thỏa thuận, số lượng 109.000 tấn trị giá khoảng 909 tỉ đồng với Hồ Phú Lộc – Giám đốc Công ty Thanh Nhàn, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 938 triệu;

Trần Văn Tâm tại cơ quan điều tra

Lập, ký khống tổng số 1 hợp đồng, 5 biên bản số lượng trên 1.000 tấn trị giá hơn 83 tỉ đồng với Công ty Hòa Ân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 10 triệu đồng; ký 2 hợp đồng mua bán 4.800 tấn gạo trị giá gần 41 tỉ đồng với Công ty Vĩnh Long, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 72 triệu đồng....

Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh, Phan Văn Hiệp, Cao Minh Chiểu và Võ Văn Sen chuyển trên 43 tỉ đồng từ XN Cầu Kè cho Công ty Đại Phúc không lập phiếu chi, không phản ánh trên sổ quỹ tiền mặt; sau đó chỉ đạo Võ Văn Sen thông qua lập ký hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Đại Phúc và Công ty Lương thực Trà Vinh chuyển số tiền gần 42 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1,6 tỉ đồng; Chỉ đạo Phan Văn Hiệp, Cao Minh Chiểu mua gạo ST5, sau đó bán khống lập chứng từ thu – chi, không xuất hóa đơn, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 43 tỉ đồng.

Trục lợi từ mua bán nhà đất công

Ngày 25/10/2013, lãnh đạo Vinafood 2 chấp thuận cho Imex Trà Vinh bán tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thông qua bán đấu giá 2 căn nhà số 36 Võ Thị Sáu và 68 Bạch Đằng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để bổ sung vào vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, Tâm chỉ đạo phó phòng kế hoạch kinh doanh thông qua tổ chức bán đấu giá tài sản để đưa bà Châu Thị Thúy Hằng và ông Võ Văn Sen là người trúng đấu giá mua 2 căn nhà trên với giá 5,15 tỉ đồng.

Để có tiền chi trả 2 căn nhà này, Tâm chỉ đạo Vinh lập khống các chứng từ thu tiền, lấy từ XN Chế biến lương thực Cầu Kè 3,91 tỉ đồng và phân xưởng Tân An Luông 1,24 tỉ đồng để nộp vào tài khoản Imex Trà Vinh. Sau đó, Tâm chỉ đạo Vinh hướng dẫn kế toán lập khống các chứng từ chi mua gạo, phiếu nhập kho của các hộ dân để chiếm đoạt 5,15 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận dù UBND TP Trà Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bà Hằng và ông Sen nhưng thực tế, Tâm là người quản lý 2 căn nhà trên. Sau đó, Tâm chuyển nhượng căn nhà 68 Bạch Đằng cho 1 người khác để lấy 2 tỉ đồng, giao Vinh sử dụng cân đối trên quỹ tiền mặt của công ty chi sai nguyên tắc.

Cơ quan điều tra đã thu thập và chứng minh 124 phiếu nhập kho khống của 20 hộ dân, trong đó có số tiền hơn 3,1 tỉ đồng, là tiền chiếm đoạt thông qua việc bán 2 căn nhà.

Tháng 8/2017, Tâm dùng căn nhà 36 Võ Thị Sáu đổi lấy 90.000 cổ phần tại Công ty Đại Phúc và nhờ người khác đứng tên hộ.

Tổng Cty Lương thực Miền Nam “gánh” … nợ

Việc nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ nhằm che giấu việc Công ty kinh doanh thua lỗ để Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) bảo lãnh vay vốn nhằm tiếp tục duy trì hoạt động.

Từ năm 2012-2017, do Imex Trà Vinh báo cáo lỗ thành lãi, Vinafood 2 bảo lãnh cho Imex Trà Vinh vay vốn tại các ngân hàng tổng số tiền khoảng 4.335 tỉ đồng để phục vụ sản xuất - kinh doanh.

Vinafood 2 phải gánh nợ  do bảo lãnh cho Imex Trà Vinh vay ngân hàng

Tính đến tháng 10/2017, Imex Trà Vinh nợ 7 ngân hàng hơn 663 tỉ đồng. Do công ty mất cân đối chi trả nên Vinafood 2 đã phải trả thay toàn bộ số tiền trên.

Đồng thời, trong thời gian này, Vinafood 2 đã chuyển cho Imex Trà Vinh hơn 1.586 tỉ đồng để mua 194.500 tấn gạo phục vụ xuất khẩu. Tính đến cuối năm 2018, Imex Trà Vinh cung ứng cho Vinafood 2 hơn 186.276 tấn gạo, còn nợ hơn 8.224 tấn gạo, trị giá hơn 67,3 tỉ đồng.

Từ tháng 1/2012 đến tháng 9/2017, kết quả kinh doanh của Imex Trà Vinh lỗ tổng số tiền là hơn 814,2 tỉ đồng nhưng báo cáo lỗ thành lãi cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại do hành vi làm trái của Trần Văn Tâm và đồng phạm gây ra trong thời gian trên là hơn 216,2 tỉ đồng. Thiệt hại qua việc sử dụng tiền vay ngân hàng để mua bán khống lúa gạo và phụ phẩm các loại (có chuyển tiền) tại Imex Trà Vinh là hơn 104,1 tỉ đồng; thiệt hại qua việc ký hợp đồng mua bán khống giữa Imext Trà Vinh với 20 doanh nghiệp để nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ là hơn 68 tỉ đồng; không lập chứng từ kế toán theo quy định khi mua bán lúa ST5 tại Xí nghiệp Càu Kè gây thiệt hại hơn 42,3 tỉ đồng…