Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, đề nghị truy tố ông Trần Qúy Thanh (Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát), Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng là con gái ông Thanh) tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.
    |
 |
| Trần Quý Thanh và Trần Uyên Phương. |
Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ rõ, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái và các đối tượng liên quan đã cho vay lấy lãi “dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật hình sự về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tuy nhiên, việc cho vay trên, theo Bộ Công an là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi bên vay băn khoăn, lo lắng về việc này, các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các “Cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Sau khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định hành vi trên của Trần Ngọc Bích là theo chỉ đạo của cha.
“Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản”, kết luận nêu.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỉ đồng.
Cụ thể, 3 cha con ông Trần Quý Thanh đã chiếm đoạt tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông.