Cú "bẻ lái" ngoạn mục
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao (Vụ 3) truy tố 10 bị can về 3 tội danh “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đáng chú ý, trong số 10 bị can trên nổi bật là Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh) đã móc nối, câu kết với một số lãnh đạo, quan chức, cán bộ để thực hiện hành vi thay đổi, “bẻ lái” dự án nhằm trục lợi.
    |
 |
| Nguyễn Cao Trí bị tuyên phạt 8 năm tù tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Hữu Hạnh |
Nguyễn Cao Trí bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Vào ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án 3.595,45 ha (đất rừng 1.306,44 ha; đất ngoài lâm nghiệp 329,14 ha; lòng hồ 1.959,87 ha).
Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 01/2013 đến tháng 6/2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định Công ty SGĐN trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014 thuộc các trường hợp thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của Dự án.
Ngày 12/6/2020, TTCP ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm Luật Đất đai và Luật Đầu tư.
Khi biết Dự án Đại Ninh bị kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, Nguyễn Cao Trí đã mua lại dự án rồi dùng mối quan hệ, dùng tiền để “hồi sinh” dự án từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án.
Để “hô biến” dự án trên, Nguyễn Cao Trí đã lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng), thực hiện hành vi thay đổi, “bẻ lái”, điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng Dự án để trục lợi.
|
 |
| Một góc dự án Đại Ninh có mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng. |
Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu rõ, hành vi của các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên đã giúp cho Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án, hướng lợi ích cho Trí, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án, đã được Nguyễn Cao Trí bán cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, với giá trị thực tế là 27.600 tỷ đồng.
Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất của 1.665.319 m2 đất ở tại Dự án là hơn 1.455 tỷ đồng (theo văn bản số 331 ngày 18/02/2022 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng); hơn 2.874 tỷ đồng (theo kết quả định giá của Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam bộ thời điểm tháng 01/2023).
Ngoài ra, Nhà nước không thu hồi được 3.595,45 ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh gây lãng phí tài nguyên đất; từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty SGĐN không triển khai Dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm;
Trong đó, 4 vụ phá rừng với tổng diện tích rừng bị phá 3.522 m2, khối lượng và trữ lượng lâm sản thiệt hại là 15,207 m3, 20 vụ lấn chiếm đất trái phép với tổng diện tích là 37.620 m2; gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, làm tha hóa một số Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đến mức đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
|
 |
| Nguyễn Cao Trí dùng tiền mua chuộc một số lãnh đạo, cán bộ tại Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để dự án Đại Ninh "hồi sinh", sau đó bán lại thu lợi lớn. |
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Đưa hối lộ của Nguyễn Cao Trí.
Nguyễn Cao Trí có thông tin, quan tâm về Dự án Đại Ninh do Công ty SGĐN của bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) làm Chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017 - 2018.
Đến khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Cao Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh; bà Hoa cho Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị TTCP ban hành Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi, Công ty SGĐN đang làm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, TTCP cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này.
Bà Hoa còn đưa cho Trí bản Kết luận thanh tra số 929 ngày 12/6/2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP ký về các dự án tại Lâm Đồng, trong đó có kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Do Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ Tiến sỹ kinh tế với nhau; Trí biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, nên Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại Dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty SGĐN tiếp tục thực hiện dự án và được ông Minh đồng ý.
Ông Minh cho Trí biết “tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án” và yêu cầu Trí phải làm theo hướng dẫn của ông Minh thì mới thực hiện được.
Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh, ngày 02/10/2020, Trí và bà Hoa ký Thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng; trong tháng 10/2020, Trí đã đặt cọc cho Hoa 119,8 tỷ đồng.
Đến ngày 02/12/2020, Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức Hợp đồng mua bán cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để thanh toán được 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa, sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN. Ngoài ra, Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.
Để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trần Văn Minh hướng dẫn Trí phải “chính danh” đại diện pháp luật Công ty SGĐN gửi Đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đồng thời, thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của Công ty SGĐN để tiếp tục thực hiện dự án.
Theo hướng dẫn của ông Minh, Trí hai lần gửi Đơn đề nghị của Công ty SGĐN đến Văn phòng Chính phủ; đồng thời, Trí liên hệ gặp Mai Tiến Dũng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và Trần Bích Ngọc (Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ) để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chuyển đơn sang TTCP để ông Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.
Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty SGĐN để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang Trí; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh theo Kết luận số 1033 ngày 30/6/2021; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương (viết tắt là Công ty Thiên Vương), thuộc Tập đoàn Novaland.
|
 |
| Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BCA) |
Hối lộ nhiều cựu quan chức, cán bộ
Quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại TTCP và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn Dự án trái quy định của pháp luật.
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đã gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Ông Trần Văn Minh đã chết nên không làm việc được với ông Minh về nội dung này.
Nguyễn Cao Trí gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác TTCP) 02 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng;
Trí nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella) đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Cục II, TTCP, Thành viên Tổ công tác) 150 triệu đồng; Gặp và đưa tiền cho Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên Tổ công tác) 1 lần 100 triệu đồng.
Nguyễn Cao Trí gặp và đưa tiền cho Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; Gặp và đưa tiền cho Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng.