Kết quả xác minh ban đầu xác định, từ tháng 5/2022, Đinh Thị Hòa (SN 1980), trú tại số 79, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite thực hiện dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa quá cảnh là quặng Barite cho Công ty Shanghai Chongming Minerals Lao Co.,LTD; các nhà xe vận tải quặng cho Công ty Shanghai Chongming Minerals Lao Co.,LTD nhờ Hòa liên hệ với cán bộ Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn để xin cho xe quá tải chạy qua cửa khẩu vì trước đây khi các xe quá tải đến khu vực cửa khẩu phải thực hiện hạ tải.
    |
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đinh Thị Hòa. |
Đinh Thị Hòa đã liên hệ với 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nâm Cắn nêu trên để đặt vấn đề cho xe ô tô chở quặng quá tải trọng theo quy định thì được những người này đồng ý.
Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Đinh Thị Hòa đã đưa cho các cán bộ Chi cục Hải quan số tiền hơn 2 tỉ đồng để thực hiện thủ tục thông quan cho hơn 5.000 lượt xe ô tô chở quặng quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn trái quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 29/12/2022, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 3) tham mưu Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh Tạm giam đối với 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS, gồm: Phan Văn Nhâm (SN 1964), trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh-Chi cục trưởng; Ngô Xuân Khang (Sn 1968), trú tại khối Phúc Thịnh, phường Vinh Tân, TP Vinh - Đội trưởng Đội nghiệp vụ; Đặng Minh Sơn (SN 1973), trú tại Khối Yên Tường, phường Trung Đô, TP Vinh - Công chức Đội nghiệp vụ.
|
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phan Văn Nhâm. |
Đồng thời phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Hòa, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, có chức năng làm nhiệm vụ khai báo hàng hóa với Hải quan Việt Nam đối với các hàng hóa quá cảnh tại Việt Nam (Dịch vụ đại lý hải quan) về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS năm 2015.
Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An đã phân công Kiểm sát viên Phòng 3 trực tiếp kiểm sát việc tống đạt các quyết định tố tụng cho bị can, thi hành Lệnh tạm giam.
Trước đó, KSV được phân công đã kiểm sát việc khám xét trụ sở làm việc của các cán bộ tại Chi cục Hải quan Nậm Cắn, chủ động phối hợp với Điều tra viên thống nhất kế hoạch khám xét; quá trình khám xét đã kiểm sát chặt chẽ thủ tục, trình tự thực hiện; việc thu giữ, niêm phong tài liệu; việc lập biên bản khám xét; thành phần tham gia khám xét; đồng thời trực tiếp đề ra một số yêu cầu bảo đảm việc khám xét được thực hiện đúng quy định của BLTTHS.