    |
 |
| Tòa lâu đài trăm tỉ trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) của đại gia Ngô Văn Phát vừa bị bắt. |
Ngày 10/9, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết, liên quan đến vụ đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, Cục thuế Hải Phòng đã cung cấp các thông tin liên quan gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan đến 14 doanh nghiệp của ông Ngô Văn Phát cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết, từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2018, Cục thuế Hải Phòng đã cấp mã số thuế cho 14 doanh nghiệp của Ngô Văn Phát nhưng trong đó có đến 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngưng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (MST), chỉ có 1 doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty TM xăng dầu Phát.
Trong 13 doanh nghiệp đó, các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký bao gồm: Công ty CP Kỹ thuật TM Minh Hảo, Công ty TNHH ĐT TM và DV Quang Khải, Công ty TNHH ĐT TM và DV Dũng Phong, Công ty TNHH ĐT và TM Hòa Phát, Công ty TNHH TM vật tư Tùng Dương, Công ty TNHH vật tư TM Đại Lộc, Công ty TNHH PT XD Tùng Dương, Công ty TNHH PT XD và TM 89, Công ty TNHH ĐT TM DV Đại Hoàng Lâm, Công ty TNHH TM vật tư Đức Phúc.
Các doanh nghiệp, đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt MST gồm: Công ty TNHH PT và TM Minh Hảo, Công ty TNHH TM và PT 39, Công ty TNHH PT TM DV Tuấn Vinh, Công ty TNHH TM ĐT PT DV Huy Cường.
“Thông tin bước đầu là như vậy, cơ quan thuế không có chức năng điều tra, chỉ thanh tra, kiểm tra và phối hợp cung cấp thông tin, chứng từ để cơ quan công an điều tra làm rõ. Chúng tôi chưa khẳng định là họ có trốn thuế hay lập công ty ma, cái này phải chờ kết luận của cơ quan chức năng” – đại diện Cục thuế Hải Phòng thông tin.
|
 |
| Có tới 13/14 công ty của Ngô Văn Phát tại Hải Phòng trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngưng hoạt động. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM xăng dầu Phát – Petraco, Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành ở tỉnh Thái Bình. Cả hai doanh nghiệp này thời gian gần đây luôn trong tình trạng suy giảm doanh thu, giảm lợi nhuận hoặc thua lỗ.
Từ năm 2012, ông Phát thành lập Công ty CP Tập đoàn Phú Thành, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...
Công ty này từng tham gia nhiều dự án lớn như: công trình xây lắp thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3, tỉnh Hà Nam; dự án Trung tâm thương mại DABACO tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường ĐT.280 đoạn An Quang - Đông Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh; hệ thống nước làm mát dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang... Khi thông tin đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt và khám xét nhà ở do liên quan sai phạm trong mua bán hóa đơn, dư luận Hải Phòng và tỉnh Thái Bình không khỏi xôn xao.
Cơ quan công an xác định ông Phát là người chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và 6 đối tượng khác liên quan. Ngày 4-7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN về tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và Quyết định khởi tố bị can với ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TM Xăng Dầu Phát - Petraco cùng các đối tượng liên quan.