Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập vào tháng 12/2022, đăng ký kinh doanh tại khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (nay là phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long). Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoài. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh với vai trò Phó Giám đốc được ủy quyền, trong quý 1 và quý 2/2023, Phan Thanh Hoài bị cáo buộc trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Sau đó, Phan Thanh Hoài tìm mua 14 hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa số hàng hóa đã mua. Các hóa đơn này tiếp tục được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Hành vi này đã giúp Phan Thanh Hoài trốn thuế với số tiền hơn 1 tỉ đồng. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại Lánh