Ngày 10/7, VKSND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Công Nhân (SN 1986; giám đốc một ngân hàng chi nhánh ở Sóc Trăng). Đồng thời phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trang Bửu Tân (SN 1990), Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1997), Tạ Thị Kiều (SN 1997; cùng trú tỉnh Sóc Trăng) là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
    |
 |
| Lần lượt là Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều. (Ảnh: Công an Sóc Trăng) |
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng bọn, gồm: Thái Quốc Anh (SN 1985, trú tại TP Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (SN 1990, trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh số tiền hàng tỉ đồng.
Trước đó, vào ngày 19/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 26/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.
Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến nay Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng và khởi tố, cho tại ngoại đối với 3 đối tượng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.