Chiều nay (7/4), lãnh đạo VKSND huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 - BLHS. Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên , tỉnh Nghệ An); Phạm Ngọc Phong (SN 1992, ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội); Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế); Cấn Minh Phương (SN 1993, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
4 đối tượng này đã cấu kết với nhau, giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của rất nhiều bị hại.
Trước đó, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.
Vào cuộc điều tra, Công an huyện Lộc Hà đã làm rõ hành vi phạm tội của 4 đối tượng trên, cùng với 7 đối tượng có liên quan khác được triệu tập để làm rõ.
Theo đó, vào khoảng tháng 9/2022, Nguyễn Quốc Bảo quen một người trên mạng xã hội. Người này hướng dẫn cho Bảo việc lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng và giới thiệu Cấn Minh Phương để hỗ trợ cho Bảo. Sau đó, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong để tìm người lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank.
Qua tìm hiểu Phong biết Phạm Minh Quỳnh, là lập trình viên tự do nên đã đặt cho Quỳnh lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank. Đến khoảng đầu tháng 10/2022, Quỳnh lập trình xong code trang web bán cho Phong với giá 10 triệu đồng và hướng dẫn Phong cách quản lý, sử dụng. Sau đó, Bảo thuê một căn nhà Hà Nội để thực hiện hành vi lừa đảo.
Phương được Bảo giao nhiệm vụ thuê người để đào tạo cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng và thuê được các đối tượng để thực hiện việc gọi điện lừa đảo, dưới dạng số tổng đài như 02468.833.259; 02877.786.689; 02462.913.258,... và hướng dẫn cho các đối tượng Telesales cách thức gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank theo kịch bản có sẵn do Bảo cung cấp.
Đồng thời, Bảo mua thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng VP Bank trên mạng xã hội và cung cấp cho các đối tượng Telesales gọi điện theo danh sách này. Sau đó, các đối tượng Telesale gọi điện cho người bị hại giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng VP Bank để họ đồng ý việc nâng hạn mức và cung cấp thông tin cá nhân và gửi cho Nguyễn Quốc Bảo.
Bảo sử dụng các tài khoản Zalo “ảo” kết bạn với người bị hại giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank gửi các đường link giả mạo: https://thetindung-vpb-online.com; https://cardsvpb.com/. (Đây là các đường link có giao diện giả mạo trang web của ngân hàng VPBANK) và hướng dẫn người bị hại nhập các thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng và các mặt của CMND/CCCD.
Khi người bị hại nhập các thông tin này trên trang web thì các thông tin sẽ tự động gửi về Bot Telegram có tên là “Tiền về” được đấu nối tự động qua API với trang web do đối tượng Phạm Ngọc Phong quản lý. Sau đó, Phạm Ngọc Phong đặt hàng mua thẻ game, điện thoại di động, maxbook,…trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như TIKI, TopZone,...
Để thực hiện giao dịch ngân hàng VP Bank sẽ tự động gửi mã OTP giao dịch về số điện thoại của người bị hại. Nguyễn Quốc Bảo sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo “ảo” để yêu cầu bị hại nhập mã OTP vào trên trang web giả mạo để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền trong thẻ. Sau đó, Bảo chặn tài khoản Zalo và cắt liên lạc với người bị hại. Phong bán các thẻ game cho đối tượng Trần Thị Nhung sang tiền VNĐ và bán các sản phẩm (điện thoại, macbook,...) cho những ai có nhu cầu.
Đến nay, Công an huyện Lộc Hà đã xác định được khoảng gần 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Bước đầu, đã khởi tố vụ án và 4 bị can nêu trên để điều tra mở rộng.