Theo đó, Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) là Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng ABBank đã có hành vi làm giả xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn…
Sau khi một số vụ án về tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được Bộ Công an phát hiện, khởi tố; để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt tín dụng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nắm tình hình, rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, đấu tranh làm rõ, Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm. Bước đầu xác định, Tài đã sử dụng 21 Giấy CNQSDĐ đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỉ đồng của Ngân hàng ABBank.
Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối tượng thực hiện hành vi một cách táo báo và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu hành vi.
    |
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Ngọc Hưng. |
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng, Phó phòng Khách hàng một Ngân hàng, Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.