Ngày 29/7/2022, VKSND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Sơn (SN 1973), trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và Đinh Thị Lý (SN 1977), trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 174 BLHS năm 2015.
    |
 |
| 2 bị can Phạm Xuân Sơn và Đinh Thị Lý. (Ảnh: CA Hải Dương). |
Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, Phạm Xuân Sơn dùng điện thoại liên lạc và nói dối là chủ đầu tư có các gói thầu, xây dựng mời các doanh nghiệp tham gia thực hiện với giá ưu đãi. Khi các doanh nghiệp đồng ý thì Sơn giới thiệu và cho doanh nghiệp số điện thoại của giám đốc để họ liên lạc và hẹn doanh nghiệp đến trụ sở công ty để ký hợp đồng, kèm theo điều kiện là mọi chi phí ăn, ngủ, nghỉ sẽ do công ty của Sơn lo, doanh nghiệp trả tiền mua vé máy bay khứ hồi.
Công ty của Sơn sẽ đặt vé máy bay giúp. Khi doanh nghiệp đồng ý thì Sơn yêu cầu doanh nghiệp gửi thông tin những người đi để Công ty Sơn đặt vé máy bay.
Sau khi có thông tin thì Sơn đặt giữ chỗ, Sơn còn gửi hình ảnh thông tin đặt giữ chỗ máy bay cho doanh nghiệp mục đích tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp và yêu cầu chuyển tiền cho Sơn để mua vé máy bay. Khi doanh nghiệp đã chuyển tiền thì Sơn sẽ cắt liên hệ để chiếm đoạt số tiền của doanh nghiệp.
Để thực hiện phương thức thủ đoạn trên Sơn bàn với Lý và giao cho Lý khi có điện thoại gọi đến thì nhận mình là giám đốc lấy tên là Lan hoặc Bình và nói đã được xem bản hợp đồng giữa hai công ty và hẹn gặp trực tiếp để ký hợp đồng, Lý đồng ý. Để tránh bị phát hiện Sơn và Lý đã lập nhiều tài khoản Zalo để liên lạc với doanh nghiệp.
Ngày 2/6/2022, Sơn đã gọi vào số điện thoại của anh Phạm Quang T. (SN 1977), ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương là giám đốc Công ty ở TP Hải Dương tự giới thiệu tên là Vinh, Trợ lý giám đốc Công ty CP Thiết bị chiếu sáng LED của Trung Quốc có dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất ở tại một khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng cần hợp tác xây dựng tường bao, nhà bảo vệ... dự toán hợp đồng là 10,8 tỉ đồng.
Sau đó, anh T. gọi điện thoại và nhắn tin qua Zalo với Sơn để thương thảo hợp đồng. Sơn giới thiệu cho anh T. gặp Lý giả danh tên Lan là Tổng Giám đốc công ty và yêu cầu cử người vào TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng.
Sơn thông báo với anh T., mọi chi phí sinh hoạt trong TP Hồ Chí Minh do công ty Sơn chi trả, phía anh Tạo chỉ phải thanh toán tiền vé máy bay. Anh T. đồng ý và cung cấp thông tin 2 người của công ty mình cử đi cho Sơn để đặt vé máy bay. Sơn bảo Lý đặt mã giữ chỗ chuyến bay ngày 10/6/2022 với thông tin mà công ty anh T. cung cấp tổng số tiền là 9.160.000 đồng.
Khi có hình ảnh mã giữ chỗ, Sơn yêu cầu công ty anh T. chuyển tổng số tiền 9.160.000 đồng mua vé máy bay vào tài khoản của Lý. Anh T. tin tưởng nên đã chuyển khoản số tiền trên.
Đến ngày 10/6/2022, Sơn liên lạc với công ty anh T. nói dối chị Lan, Tổng Giám đốc đang công tác tại TP Hải Phòng và sẽ trực tiếp đến công ty làm việc nên không phải cử người vào TP Hồ Chí Minh nữa.
Anh T. nghi ngờ vé không có thật và kiểm tra trên hệ thống mã vé xác định hình ảnh vé do Sơn gửi không có thật. Biết bị lừa, anh T. đã làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an.
Sau khi tiếp nhận đơn của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra là rõ các hành vi vi phạm của Sơn và Lý.
Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an TP Hải Dương thụ lý giải quyết.